股票代码：600188         股票简称：兖矿能源      编号：临 2022-039




                    兖矿能源集团股份有限公司
        第八届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十二次
会议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议
于 2022 年 4 月 29 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议形成决议如下：
    一、批准《公司 2022 年第一季度报告》，根据上市地监管要求公
布未经审计的 2022 年第一季度业绩。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    二、批准《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象名
单的议案》。

    （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    （一）批准公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“期权激励计划”）
激励对象人数由 436 名调整为 430 名；
    （二）批准期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由
13,225,500 份调整为 13,015,200 份。

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    本议案涉及期权激励计划事项，3 名作为激励对象的关联董事回
避表决，其余 8 名非关联董事一致批准。
    公司独立董事对期权激励计划调整事项发表了同意意见。

    有关详情请见公司日期为 2022 年 4 月 29 日的关于调整 2018 年
A 股股票期权激励计划激励对象名单的公告。该等资料刊载于上海证
券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交
所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。

    三、通过《关于调整与控股股东部分日常关联交易年度上限金额
的议案》，提交公司 2021 年度股东周年大会讨论审议。

    （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    （一）调整公司与山东能源集团有限公司现行《材料物资供应协
议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》所
限定交易于 2022-2023 年度交易上限金额（“本次调整”），并提交公
司 2021 年度股东周年大会讨论审议；
    （二）批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组
成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，对本次调整
公允性发表独立意见；
    （三）授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容
和披露事宜。
    本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。
    公司独立董事发表了事前认可和独立意见。

    有关详情请见公司日期为 2022 年 4 月 29 日的关于调整部分日常
关联交易年度交易上限金额的公告。该等资料刊载于上交所网站、香

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港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。

    四、通过《关于续签〈兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有
限公司金融服务协议〉的议案》，提交公司 2021 年度股东周年大会讨
论审议。

    （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    （一）批准兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司签署
《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融服务协议》，
及其所限定交易于 2023-2025 年度的交易上限金额，并提交公司 2021
年度股东周年大会讨论审议；
    （二）批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组
成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，对交易的公
允性发表独立意见；
    （三）授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容
和披露事宜。
    本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。
    公司独立董事发表了事前认可和独立意见。

    有关详情请见公司日期为 2022 年 4 月 29 日的金融服务日常关联
交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站
及/或中国境内《中国证券报》 上海证券报》 证券时报》 证券日报》。

    五、批准《关于兖矿集团财务有限公司与关联方开展金融业务风
险处置预案的议案》。

    （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）


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   批准《兖矿集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案》。

    本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。
    公司独立董事对该风险处置预案发表了同意意见。
    六、批准《关于聘任公司安全总监的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    根据总经理的提名，聘任康丹先生为公司安全总监，任期与公司
第八届董事会聘任的高级管理人员任期一致。
    七、批准《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准修订公司《关联交易管理办法》《内幕信息知情人登记管理
制度》《投资者关系管理工作制度》《董监高及内幕信息知情人所持本
公司股份及变动管理制度》四项内部管理制度。

    八、批准《关于设置公司园区建设管理中心的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准设置“兖矿能源集团股份有限公司园区建设管理中心”。


    附：康丹先生简历




                              兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 4 月 29 日




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附：


                       康丹先生简历

    康丹，出生于 1980 年 3 月，高级工程师，大学学历，工程硕士
学位。康先生 2016 年 3 月任公司南屯煤矿副矿长，2020 年 4 月任公
司南屯煤矿党委副书记、矿长，2021 年 5 月任公司兴隆庄煤矿党委
副书记、矿长。康先生毕业于中国矿业大学。




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