股票代码：600188        股票简称： 兖矿能源   编号：临 2022-041



               兖矿能源集团股份有限公司
         关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划
                  激励对象名单的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     授予激励对象名单：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）

        2018 年 A 股股票期权激励计划（“本次股权激励计划”）

        激励对象人数由 436 名调整为 430 名

     股票期权数量：本次股权激励计划已获授但尚未行权的股

        票期权数量由 13,225,500 份调整为 13,015,200 份



     公司于 2022 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，
审议批准了《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象
名单的议案》，调整了本次股权激励计划激励对象名单，同时相
应调整了股票期权数量并注销相关股票期权（“本次调整”）。
现将相关事项说明如下：
     一、本次调整相关内容
     （一）调整激励对象名单
     1.调整依据
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》
（“《管理办法》”）、公司《2018 年 A 股股票期权激励计划》

                                1
（“《股权激励计划》”）相关规定，激励对象辞职、公司裁员、
因个人原因被解除劳动关系的，在情况发生之日，激励对象已获
授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
    2.调整事由
    六名激励对象离职，不再符合激励条件，失去行权资格。
    3.调整结果
    调整后，公司本次股权激励计划激励对象人数由 436 名调整
为 430 名。
    （二）调整股票期权数量并注销部分股票期权
    1.调整及注销原因
    因六名激励对象离职，不再符合激励条件，已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司注销。
    2.调整及注销结果
    本次共需注销股票期权 210,300 份，其中：注销第二个行权
期股票期权 16,500 份（调减激励对象一人）。经过本次调整后，
已 获 授 但 尚 未 行 权 的 期 权 数 量 由 13,225,500 份 调 整 为
13,015,200 份。
    二、本次调整对公司的影响
    本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影
响，也不会对公司本次股权激励计划的实施以及公司管理团队的
勤勉尽责造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东
创造价值。
    三、独立董事意见
    公司独立董事审阅公司提供的相关资料后，在董事会上发表
独立意见如下：
    本次调整符合有关法律法规的规定。本次调整属公司 2019
年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会
                               2
及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会对公司董事会的授权范围，
调整程序合法、合规。
   独立董事认为本次调整符合相关法律法规，不存在损害公司
及公司股东利益的情况，同意公司调整本次股权激励计划的激励
对象名单，同时相应调整股票期权数量并注销相关股票期权。
    四、监事会意见
   公司监事会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《股权
激励计划》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
同意董事会调整本次股权激励计划的激励对象名单，同时相应调
整股票期权数量并注销相关股票期权。
    五、法律意见书的结论意见
   北京市金杜律师事务所出具的法律意见书认为：本次注销已取
得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》及《股
权激励计划》的相关规定。
    六、独立财务顾问意见
   独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司认为：本次期权
激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整已经取得必要的批
准和授权，符合中国《公司法》《证券法》《管理办法》及公司
《股权激励计划》的规定。
    七、备查文件
    （一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；
    （二）公司第八届监事会第十五次会议决议；
   （三）独立董事关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划激
励对象名单的独立意见；
    （四）北京市金杜律师事务所关于兖矿能源集团股份有限公
司注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书；
    （五）上海荣正投资咨询股份有限公司关于兖矿能源集团股
                            3
份有限公司调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项之独立
财务顾问报告；
    （六）公司监事会关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划
激励对象名单的核查意见。


   特此公告。




                        兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 29 日




                            4