股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-049
兖矿能源集团股份有限公司
2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股
类别股东大会及 2022 年度第二次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席 2021 年度股东周年大会股东及其持有股份情况
1.出席会议的股东和代理人人数 212
其中：A 股股东人数 207
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,467,068,699
1
其中：A 股股东持有股份总数（股） 2,467,163,639
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 999,905,060
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.060140
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.854746
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.205394
出席 2022 年度第二次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 207
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,467,163,639
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.925007
份总数的比例（%）
出席 2022 年度第二次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 5
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 931,487,060
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.025635
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股类别股东大会及 2022 年度第二次
H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李伟
2
先生主持；2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股类别股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2022 年度第二次 H 股类别股东大会
采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(五) 出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司副总经理张延伟先生、张传昌先生、田兆华先生，总工程师马俊鹏先生，
安全总监康丹先生，投资总监张磊先生，董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021 年度股东周年大会议案审议情况
1. 议案名称：关于审议批准《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,466,125,239 99.957911 1,038,400 0.042089 0 0.000000
H股 929,261,836 92.935007 12,303,739 1.230491 58,339,485 5.834502
普通股
3,395,387,075 97.932501 13,342,139 0.384824 58,339,485 1.682675
合计：
3
2. 议案名称：关于审议批准《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,466,125,239 99.957911 1,038,400 0.042089 0 0.000000
H股 929,261,836 92.935007 12,303,739 1.230491 58,339,485 5.834502
普通股
3,395,387,075 97.932501 13,342,139 0.384824 58,339,485 1.682675
合计：
3. 议案名称：关于审议批准《公司 2021 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,464,573,956 99.895034 2,589,683 0.104966 0 0.000000
H股 927,672,193 92.776027 14,393,382 1.439475 57,839,485 5.784498
普通股
3,392,246,149 97.841907 16,983,065 0.489840 57,839,485 1.668253
合计：
4. 议案名称：关于审议批准《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,467,159,839 99.999846 3,800 0.000154 0 0.000000
H股 942,761,060 94.285057 0 0.000000 57,144,000 5.714943
普通股合
3,409,920,899 98.351697 3,800 0.000110 57,144,000 1.648193
计：
5. 议案名称：关于审议批准公司董事、监事 2022 年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,467,156,839 99.999724 6,700 0.000272 100 0.000004
H股 941,508,285 94.159768 1,252,775 0.125289 57,144,000 5.714943
普通股合
3,408,665,124 98.315477 1,259,475 0.036327 57,144,100 1.648196
计：
6. 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,467,145,539 99.999266 3,800 0.000154 14,300 0.000580
H股 941,659,575 94.174898 406,000 0.040604 57,839,485 5.784498
普通股合
3,408,805,114 98.319515 409,800 0.011819 57,853,785 1.668666
计：
7. 议案名称：关于续聘 2022 年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,466,895,479 99.989131 268,160 0.010869 0 0.000000
H股 936,996,639 93.708561 5,264,421 0.526492 57,644,000 5.764947
普通股合
3,403,892,118 98.177810 5,532,581 0.159575 57,644,000 1.662615
计：
8. 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能
源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 2,424,741,296 98.280522 42,422,343 1.719478 0 0.000000
H股 713,319,980 71.338771 229,441,080 22.946286 57,144,000 5.714943
普通
股合 3,138,061,276 90.510502 271,863,423 7.841305 57,144,000 1.648193
计：
9. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,466,231,536 99.962220 932,003 0.037776 100 0.000004
H股 922,092,260 92.217981 20,168,800 2.017072 57,644,000 5.764947
普通股
3,388,323,796 97.728776 21,100,803 0.608606 57,644,100 1.662618
合计：
10. 议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,467,146,039 99.999287 17,500 0.000709 100 0.000004
7
H股 942,761,060 94.285057 0 0.000000 57,144,000 5.714943
普通股合
3,409,907,099 98.351299 17,500 0.000505 57,144,100 1.648196
计：
11. 议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,426,298,134 98.343624 40,787,205 1.653202 78,300 0.003174
H股 829,089,512 82.916823 168,278,148 16.829413 2,537,400 0.253764
普通股
3,255,387,646 93.894524 209,065,353 6.030032 2,615,700 0.075444
合计：
12. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,467,149,079 99.999410 14,260 0.000578 300 0.000012
H股 996,640,060 99.673469 3,265,000 0.326531 0 0.000000
普通股合计： 3,463,789,139 99.905408 3,279,260 0.094583 300 0.000009
8
13.00 关于调整与控股股东部分持续性关联交易上限金额的议案
13.01 议案名称：《材料物资供应协议》所限定交易于 2022-2023 年度交易上限
金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,112,451 99.998089 3,800 0.001862 100 0.000049
H股 804,993,060 80.506949 0 0.000000 194,912,000 19.493051
普通股合
1,009,105,511 83.811260 3,800 0.000315 194,912,100 16.188425
计：
13.02 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》所限定交易于
2022-2023 年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,858,551 99.873699 257,700 0.126252 100 0.000049
H股 799,409,639 79.948554 2,619,421 0.261967 197,876,000 19.789479
普通股 1,003,268,190 83.326441 2,877,121 0.238959 197,876,100 16.434600
9
合计：
13.03 议案名称：《大宗商品购销协议》所限定交易于 2022-2023 年度交易上限
金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,858,551 99.873699 257,700 0.126252 100 0.000049
H股 799,979,639 80.005560 2,619,421 0.261967 197,306,000 19.732473
普通股
1,003,838,190 83.373782 2,877,121 0.238960 197,306,100 16.387258
合计：
14.议案名称：关于续签《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,181,007 83.864426 32,935,344 16.135574 0 0.000000
H股 727,545,204 72.761428 103,281,856 10.329167 169,078,000 16.909405
普通 898,726,211 74.643707 136,217,200 11.313519 169,078,000 14.042774
10
股合
计：
2022 年度第二次 A 股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,467,149,079 99.999410 14,260 0.000578 300 0.000012
2022 年度第二次 H 股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 928,222,060 99.649485 3,265,000 0.350515 0 0.000000
(二) 现金分红分段表决情况
2021 年度股东周年大会议案审议情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
11
持股 5%以上
2,143,047,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
120,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
204,112,551 99.9981 3,800 0.0019 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 44,958,335 99.9915 3,800 0.0085 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 159,154,216 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2021 年度股东周年大会议案审议情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议批准
《公司 2021 年 204,11 99.99813
4 3,800 0.001862 0 0.000000
度利润分配方 2,551 8
案》的议案
关于审议批准
公司董事、监事 204,10 99.99666
5 6,700 0.003282 100 0.000049
2022 年度酬金 9,551 9
的议案
关于续聘 2022
年度外部审计 203,84 99.86862 268,16
7 0.131376 0 0.000000
机构及其酬金 8,191 4 0
安排的议案
关于向子公司
提供融资担保
和授权兖煤澳
洲及其子公司 161,69 79.21658 42,422 20.78341
8 0 0.000000
向兖矿能源澳 4,008 8 ,343 2
洲附属公司提
供日常经营担
保的议案
《材料物资供
204,11 99.99808
13.01 应协议》所限定 3,800 0.001862 100 0.000049
2,451 9
交 易 于
12
2022-2023 年度
交易上限金额
《产品、材料物
资供应及资产
租赁协议》所限 203,85 99.87369 257,70
13.02 0.126252 100 0.000049
定 交 易 于 8,551 9 0
2022-2023 年度
交易上限金额
《大宗商品购
销协议》所限定
203,85 99.87369 257,70
13.03 交 易 于 0.126252 100 0.000049
8,551 9 0
2022-2023 年度
交易上限金额
关于续签《兖矿 171,18 83.86442 32,935 16.13557 0 0.000000
集 团 财 务 有 限 1,007 6 ,344 4
公司与山东能
14
源集团有限公
司金融服务协
议》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.2021 年度股东周年大会：
第 8 至 12 项议案为特别决议案；第 4、5、7、8、13.01、13.02、13.03、14 项
议案需对中小投资者单独计票。
2.2022 年度第二次 A 股类别股东大会及 2022 年度第二次 H 股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述各议案的详情请见公司于 2022 年 3 月 30 日的第八届董事会第二十一次
会议决议公告、第八届监事会第十四次会议决议公告及修改公司章程的公告，日
期为 2022 年 4 月 29 日的第八届董事会第二十二次会议决议公告及相关持续性关
联交易公告，日期为 2022 年 6 月 22 日的 2021 年度股东周年大会和 2022 年度第
二次 A 股及 H 股类别股东大会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、
香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证
13
券报》《证券时报》《证券日报》。
本次股东大会还听取了本公司 2021 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。
就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第
13.01、13.02、13.03 和第 14 项议案放弃表决权外，概无股东有权出席会议但
须根据《香港联合交所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、孙勇
（二）律师见证结论意见：
公司 2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股类别股东大会及 2022 年度
第二次 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
兖矿能源集团股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
14
