股票代码：600188         股票简称：兖矿能源    编号：临 2022-051




                    兖矿能源集团股份有限公司
        第八届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担法律责任。


    兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十三次
会议通知于 2022 年 6 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议
于 2022 年 6 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议形成决议如下：
    一、批准《关于以增资扩股方式控股山东能源大厦上海有限公司
的议案》。
    （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准：

    （一）公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”）及山东能源
大厦上海有限公司（“能源大厦上海公司”）签署《增资协议》，公司
以人民币 2.87 元/股的价格出资人民币 8.61 亿元，对能源大厦上海

公司增资，增资后公司持有其 75%股权，山东能源持有其 25%股权。
    （二）授权任一名董事具体办理本次增资涉及的相关手续。
    本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。

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    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
    有关详情请见公司日期为 2022 年 6 月 30 日的关联交易公告。该
等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、
公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》。
    二、批准《关于向部分附属公司提供内部借款的议案》。
    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准：

    （一）公司向山东中垠国际贸易有限公司提供内部借款人民币 3
亿元；公司向内蒙古昊盛煤业有限公司提供内部借款人民币 22 亿元；
兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司向内蒙古蒙达铁路有限公司提供内部
借款人民币 5.5 亿元及相关安排。
    （二）连续 12 个月内，公司提供内部借款共计人民币 76.9 亿元。




                              兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 6 月 30 日




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