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          兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
                (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                             (股份代碼：01171)



                                董事辞任


兗礦能源集團股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於 2022 年 8
月 24 日，董事會收到本公司董事（「董事」）王若林先生的辭職報告。王若林先
生因工作調整，申請辭去董事及董事會下設的審計委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，王若林先生辭
職不會導致公司董事會成員低於法定人數，不會影響公司董事會正常運行，其辭職
報告自送達公司董事會之日起生效。

王若林先生確認其與董事會及其他董事會成員無任何意見分歧，也無任何有關其辭
職需要提請公司股東及香港聯合交易所有限公司關注的事項。

王若林先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決策、公司規範運作和
高質量發展發揮了積極作用。公司董事會對王若林先生為公司發展所做的貢獻表示
衷心感謝！


                                                         承董事會命
                                                 兗礦能源集團股份有限公司
                                                           董事長
                                                            李偉



                                                                         1
中國山東省鄒城市
2022年8月24日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙
青春先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡
昌先生及潘昭國先生。

*僅供識別




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