股票代码：600188         股票简称：兖矿能源    编号：临 2022-079




                    兖矿能源集团股份有限公司
        第八届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担法律责任。


    兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十六次
会议通知于 2022 年 11 月 6 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议
于 2022 年 11 月 9 日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事
10 名，实际出席董事 10 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议形成决议如下：
    一、批准《关于调整澳大利亚猎人谷煤矿日常销售关联交易额度
的议案》。

    （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    （一）批准《HVO 销售合约》于 2022-2023 年每年的交易上限金
额，由原审批的 7.5 亿美元上调至 19 亿美元。
    （二）授权任一名董事确定有关文件的内容和披露事宜。
    相关说明：上调《HVO 销售合约》年度上限金额事项，仅构成香
港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市规则项下的关联交易，
并根据香港联交所上市规则第 14A.101 条履行董事会审批及独立非
执行董事确认程序。
    有关详情请参见公司日期为 2022 年 11 月 9 日的关于修订 HVO 销

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售合约年度上限的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港
联交所网站、公司网站。




                            兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                   2022 年 11 月 9 日




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