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附件三
              独董事候选声明

    本胡家栋，已充分了解并同意由提名兖矿能源集团股
份有限公司董事会提名为兖矿能源集团股份有限公司第九届董
事会独董事候选。本公开声明，本具备独董事任职
资格，保证不存在任何影响本担任兖矿能源集团股份有限公
司独董事独性的关系，具体声明如下：
    、本具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
政法规、部规章及其他规范性件，具有五年以上法律、
经济、会计、财务、管理或者其他履独董事职责所必需的
作经验。
    、本任职资格符合下列法律、政法规和部规章的
要求：
    （）《中华共和国公司法》关于董事任职资格的规
定；
    （）《中华共和国公务员法》关于公务员兼任职务
的规定（如适）；
    （三）中国证监会《上市公司独董事规则》的相关规
定；
    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管
部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基管理公司独
董事、独监事的通知》的规定（如适）；
    （五）中共中央组织部《关于进步规范党政领导部在
企业兼职（任职）问题的意》的相关规定（如适）；
    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强等学
校反腐倡廉建设的意》的相关规定（如适）；
    （七）中国银《股份制商业银独董事和外部监
事制度指引》等的相关规定（如适）；
    （）中国证监会《证券公司董事、监事和级管理员
任职资格监管办法》等的相关规定（如适）；
    （九）中国银保监会《银业融机构董事（理事）和
级管理员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和级
管理员任职资格管理规定》《保险机构独董事管理办法》
等的相关规定（如适）；
    （）其他法律法规、部规章、规范性件和上海证券
交易所规定的情形。
    三、本具备独性，不属于下列情形：
    （）在上市公司或者其附属企业任职的员及其直系亲
属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、、等；主要
社会关系是指兄弟姐妹、岳、媳婿、兄弟姐妹的配
偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （）直接或者间接持有上市公司已发股份1%以上或者
是上市公司前名股东中的然股东及其直系亲属；
    （三）在直接或者间接持有上市公司已发股份5%以上的
股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的员及其直系
亲属；
    （四）在上市公司实际控制及其附属企业任职的员；
    （五）为上市公司及其控股股东或者其各的附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的员，包括提供服务的中介机构
的项组全体员、各级复核员、在报告上签字的员、合
伙及主要负责；
    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各的附属企业
具有重业务往来的单位担任董事、监事或者级管理员，
或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者
级管理员；
    （七）最近个内曾经具有前六项所列举情形的
员；
    （）其他上海证券交易所认定不具备独性的情形。
    四、本下列不良纪录：
    （）最近三六个曾被中国证监会政处罚；
    （）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的期间；
    （三）最近三六个曾受证券交易所公开谴责或者2次以
上通报批评；
    （四）曾任职独董事期间，连续两次未出席董事会会
议，或者未亲出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数
三分之以上；
    （五）曾任职独董事期间，发表的独意明显与事实
不符。
    五、包括兖矿能源集团股份有限公司在内，本兼任独
董事的境内外上市公司数量未超过五家；本在兖矿能源集团
股份有限公司连续任职未超过六年。
   六、本具备较丰富的会计专业知识和经验，澳洲新南威
尔斯大学金融会计专业毕业、学士学位，香港会计师公会资深
会员，澳洲会计师公会会员，且在会计、财务管理等专业岗位

有5年以上全职作经验。




   本已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
律监管指引第1号——规范运作》对本的独董事候选任
职资格进核实并确认符合要求。
   本完全清楚独董事的职责，保证上述声明真实、完整
和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本完全明作出
虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认
本的任职资格和独性。
   本承诺：在担任兖矿能源集团股份有限公司独董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有够的时间和精履职责，作出独判断，不受
公司主要股东、实际控制或其他与公司存在利害关系的单位
或个的影响。
   本承诺：如本任职后出现不符合独董事任职资格情
形的，本将根据相关规定辞去独董事职务。
   特此声明。
                         声明：胡家栋
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