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兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告2023-04-29  

                         股票代码:600188         股票简称:兖矿能源     编号:临 2023-027




                    兖矿能源集团股份有限公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担法律责任。


    兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第八届董事会第二十九
次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以书面送达或电子邮件形式发出,会
议于 2023 年 4 月 28 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会
议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经讨论审议,会议形成决议如下:
    一、批准《公司 2023 年第一季度报告》,根据上市地监管要求公
布未经审计的 2023 年第一季度业绩;
    (同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票)
    二、通过《关于收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权的议
案》,提交公司 2022 年度股东周年大会讨论审议;
    (同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)
    (一)批准公司与新汶矿业集团有限责任公司(“新矿集团”)、
龙口矿业集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、肥城肥矿煤业
有限公司、临沂矿业集团有限责任公司签署股权转让协议,实际支付
18,319,378,908.00 元收购山东能源集团鲁西矿业有限公司(“鲁西
矿业”)51%股权;与新矿集团、山东能源集团有限公司(“山能集团”)
签署股权转让协议,以 8,111,852,277.00 元收购兖矿新疆能化有限

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公司(“新疆能化”)51%股权,并将上述事项提交公司 2022 年度股东
周年大会审议;
    (二)批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组
成独立董事委员会,依据独立财务顾问提供的专业建议,对本次交易
发表独立意见;
    (三)授权公司任一名董事具体办理本次交易的有关事宜,并将
授权事项提交公司 2022 年度股东周年大会审议,授权范围包括但不
限于:
    1.在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内,根据公司股东
大会决议和市场情况,并结合本次交易的具体情况,制定、调整、修
改和实施本次交易并对相关文件进行必要的补充和修改,包括但不限
于根据具体情况确定或调整支付方式、交割安排、资产交付或过户安
排、过渡期安排等有关事项(另有授权的除外);
    2.根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,签署、
修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易相关协议和文件,全权负
责本次交易的具体实施及办理交割和工商变更登记手续。
    (四)授权公司董事会以会议决议方式办理本次交易的以下事项
(关联董事应回避表决),并将授权事项提交公司 2022 年度股东周年
大会审议:
    承诺事项触发时聘请相关中介机构厘定支付金额,并视届时情况
商定处置方案。
    上述授权自公司 2022 年度股东周年大会批准之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。


    本议案涉及关联交易事项,3 名关联董事回避表决,其余 7 名非
关联董事一致批准。


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    公司独立董事发表了事前认可和独立意见;独立董事委员会发表
了书面意见。
    有关详情请见公司日期为 2023 年 4 月 28 日的相关关联交易公
告。该等资料刊载于上海证券交易所(“上交所”)网站、香港联合交
易所有限公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    三、通过《关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议
案》,提交公司 2022 年度股东周年大会讨论审议;
    (同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)
    (一)批准公司与山能集团签署《材料物资供应协议》《劳务及
服务互供协议》《保险金管理协议》以及《产品、材料物资供应及资
产租赁协议》,及其所限定交易于 2023-2025 年度交易上限金额,并
提交公司 2022 年度股东周年大会讨论审议;
    (二)批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组
成独立董事委员会,依据独立财务顾问提供的专业建议,对本次调整
公允性发表独立意见。


    本议案涉及关联交易事项,3 名关联董事回避表决,其余 7 名非
关联董事一致批准。
    公司独立董事发表了事前认可和独立意见;独立董事委员会发表
了书面意见。
    有关详情请参见公司日期为 2023 年 4 月 28 日的相关持续性关联
交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站
及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》。




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特此公告。




             兖矿能源集团股份有限公司董事会
                      2023 年 4 月 28 日




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