证券代码：600189        证券简称：吉林森工       公告编号：临 2018—090



                    吉林森林工业股份有限公司
                 第七届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 20 日以书
面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于
2018 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议
的董事 6 人（董事田予洲先生因故未出席）。本次会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见公司临 2018-092 号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                    吉林森林工业股份有限公司董事会
                                         二○一八年九月二十八日