吉林森林工业股份有限公司
   JILIN FOREST INDUSTRY CO., Ltd.
2019 年第一次临时股东大会会议文件




     二〇一九年二月二十一日


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                          目录

会议规则.................................................3

会议议程.................................................6

议案一：关于更换董事的议案 ...............................7




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                       会议规则

    为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和

议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规和《公

司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本会议

规则。

    一、会议的组织方式

    1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席

会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事

效率为原则，认真履行法定职责。

    2、会议出席对象

    （1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理

人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2019 年

2 月 15 日，凡是在 2019 年 2 月 15 日下午上交所收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股

东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理

人出席会议；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）经公司董事会批准参会的有关人士。

    二、会议表决方式

    1、股东大会会议表决方式：现场投票与网络投票。

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    （1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东大会会议通

知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东

可列席股东大会，但没有发言权、质询权、表决权。出席会议

的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表

决权，每一股份享有一票表决权。

    （2）网络投票：2019 年 2 月 21 日（星期四）9:15-9:25,

9:30-11:30，13:00-15:00。

    公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决

权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一

次投票表决结果为准。

    2、本次会议审议一项议题，为普通决议，由出席大会的股

东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权过半数通过

方为有效。

    3、本次股东大会所审议的议案采取现场记名投票和网络投

票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上

写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。

    4、参与现场会议的股东及股东代理人可在：“同意”、“反对”或

“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未

填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投

                              4
票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

    三、表决统计及表决结果的确认

    1、根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规

则》的有关规定，本次股东大会现场监票小组由 2 名股东代表、

1 名监事和 1 名律师组成。其中，总监票人 1 名，由公司监事

担任。总监票人、监票人和律师负责表决情况的统计核实。出

席现场会议的股东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，

有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

    2、公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行网络投

票数据的汇总统计。

    3、会议主持人宣布各项议案现场投票的表决结果，并汇总

网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。

    四、其他事项

    公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次

股东大会，并出具法律意见书。




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       2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议名称   吉林森林工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

会议时间   2019 年 2 月 21 日下午 14 点

会议地点   公司会议室

召开方式     现场会议             会议召集人                     公司董事会

主 持 人      姜长龙           会议法律见证               吉林今典律师事务所

           （一）主持人宣布股东及股东代理人到会情况

           （二）主持人宣布会议开始,宣读会议规则
  会
           （三）会议审议议案:关于更换董事的议案
  议
           （四）股东提问或发言
  议
           （五）股东投票表决
  程
           （六）主持人宣布休息十分钟
           （七）宣布现场投票表决结果




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                       关于更换董事的议案


各位股东及股东代理人：

    公司第七届董事会董事包卓先生因工作变动原因申请辞去

董事职务，董事会同意其辞去公司董事的职务，并对其在任职期

间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。

    董事会经审查认为，提名委员会提名的董事候选人王尽晖先

生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格的要

求，同意其担任公司董事，任期与公司第七届董事会任期相同。

    请各位股东及股东代理人选举。

    附件 1：董事候选人简历

    附件 2：独立董事独立意见




                          吉林森林工业股份有限公司董事会

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附件 1：

                           董事候选人简历


    王尽晖，男，55 岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公

安专科学校教师；吉林省化工进出口公司办公室主任、副总经理、

党委书记、公司法定代表人；吉林省旅游投资集团工会主席；吉

林森工开发建设集团副总经理；吉林森工吉林森邦公司党委书记、

总经理;吉林森林工业股份有限公司副总经理。现任本公司总经

理。




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附件2：
           吉林森林工业股份有限公司独立董事
                 关于更换董事的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》
等规定，我们作为吉林森林工业股份有限公司独立董事对公司第
七届董事会第十次会议审议的《关于更换董事的议案》进行了认
真的核查，我们认为：
    1、董事包卓先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司的发
展做出了卓越的贡献。鉴于其工作发生变动，同意其辞去公司董
事职务。
    2、按中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《公
司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，董事候选人王尽
晖先生符合董事任职资格，拥有履行董事职责所应具备的能力。
    3、提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。
    4、同意将本次董事会会议审议通过的董事候选人提交公司
2019年第一次临时股东大会选举。




                    独立董事：曹玉昆、李忠华、何召滨、张忠伟

                                      二○一九年一月十七日

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