吉林今典律师事务所
        关于吉林森林工业股份有限公司
        2019 年第一次临时股东大会的
                  法律意见书

致：吉林森林工业股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林森林工业股份有限公

司章程》（以下称“章程”）的相关规定，吉林今典律师事务所（以下

称“本律师所”）接受吉林森林工业股份有限公司（以下称“公司”）

的委托，指派律师代表出席由公司 2019 年 1 月 17 日第七届董事会第

十次会议决议召开的公司 2019 年第一次临时股东大会（以下称“本

次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意见。

    在出具法律意见书之前，本律师所代表参加了本次股东大会，审

查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提

供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。

    本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材

料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师所在其中发表的法

律意见承担法律责任。

    本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》等我国相关的法律、法规的规定，按照诚实守信、勤勉尽责的职
业道德和执业精神，就本次股东大会发表如下法律意见：



     一、 关于本次股东大会的召集程序
     公司本次股东大会是由公司第七届董事会临时会议决议提起召

开，董事会决议公告和召开本次股东大会公告刊登在 2019 年 1 月 18

日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上，公告通知全体股东。公告中列明了本次股东

大会于 2019 年 2 月 21 日下午 2 点在公司会议室召开，本次股东大会

提供网络投票，并对本次股东大会的议案、参加会议的人员、参加会

议登记办法等内容予以公告。

     本律师所认为，公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法

律、法规和章程的规定。



     二、 关于本次股东大会的召开程序
     公司董事长姜长龙先生主持本次股东大会现场会议，现场会议完

成了全部议程，现场会议由公司证券部人员负责记录。股东大会召开

时间、地点和会议内容与公告一致。

     本律师所认为，公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法

律、法规和章程的规定。



     三、 关于出席本次股东大会人员的资格
     本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，出现现场
会议以及参加网络投票的股东情况如下：

  （一）出席股东大会的股东及委托代理人的资格

    经当场验证，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及委托

代理人共 7 人，代表有表决权股份 218,424,547 股。

  （二）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数

据，参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表人公司股份

130 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00006%。

  （三）出席股东大会现场会议的其他人员

    出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事（含独立董

事）、监事、其他高级管理人员和律师代表。

    本律师所认为，出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均具

备出席资格和权利，符合相关法律、法规和章程的规定。



    四、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会的召集人（公司董事会）在会议通知公告中载明了

1 项审议事项，具体议案如下：

    （一） 关于更换董事的议案；

    通过对现场会议表决和网络表决的计票、监票，本次股东大会由

出席大会有表决权的股东或委托代理人对上述议案进行逐项表决。本

次股东大会由参会有表决权的股东及其委托代理人表决通过了上述 1

项的议案。

    本律师所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和
章程的规定，表决结果合法有效。



   五、结论意见
    综上所述，本律师所认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的

召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东

大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法

有效。



（以下无正文）