证券代码：600189        证券简称：吉林森工      公告编号： 临 2019—022


                    吉林森林工业股份有限公司
                 第七届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以书
面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于
2019 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议
的董事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议由公司董事长姜长龙先生主持，经过讨论，通过如下决议：
    会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，
结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司
报告期末的资产、财务状况，符合公司及全体股东的长期利益。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另
行通知。
    具体内容详见公司临 2019-024 号《关于计提资产减值准备的的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                         吉林森林工业股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 20 日