证券代码：600189        证券简称：泉阳泉      公告编号： 临 2021—008


                    吉林泉阳泉股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 1 月 19 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021
年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    会议审议并通过了《关于 2020 年年度业绩预盈的议案》：
    1、经财务部门初步测算，预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润 8,500 万元左右，与上年同期相比，增加 156,974 万元左右,实现扭亏为盈。
    2、经财务部门初步测算，预计 2020 年年度归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 1,500 万元左右，与上年同期相比，增加 157,342 万元左右。
    具体内容详见公司临 2021-009 号《关于 2020 年年度业绩预盈的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                      吉林森林工业股份有限公司董事会
                                            二 0 二一年一月二十八日