证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—024
吉林泉阳泉股份有限公司
2021 年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易预计事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公
司”）2021 年度预计日常关联交易情况为公司正常经营所需，且关联交易以市场
价格为定价原则，定价公允，遵循平等自愿原则，交易风险可控，没有损害公司
和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依
赖，符合全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第四次会议在关联董事回避表决
的情况下审议通过了《关于 2021 年度与日常经营相关的关联交易的议案》，关
联董事姜长龙、王尽晖、孙颖奇、李萍回避表决，出席会议的非关联董事一致
同意通过该议案。
2、2021 年 4 月 26 日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于
2021 年度与日常经营相关的关联交易的议案》，出席本次会议的监事一致同意
通过该议案。
3、公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。
独立董事认为：本公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正
常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体
股东的利益。独立董事一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。
1
4、公司董事会审计委员会 2021 年第三次会议对《关于 2021 年度与日常经
营相关的关联交易的议案》进行了审议，同意公司 2021 年度与日常经营相关的
关联交易预计金额。
本次日常关联交易事项总金额已超过 3,000 万元且超过公司净资产的 5%，
需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东森工集团、吉林省泉阳林业
局、常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）、赵志华、陈爱莉、赵永春
将在股东大会上对此项议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
关联交易类 2020 年预计 2020 年实际
关联人 生金额差异较大的
别 金额 发生金额
原因
吉林省红石林业局、吉林省露水河林业
局、吉林省泉阳林业局、吉林森工人造
板集团有限责任公司、吉林森工人造板
公司按市场原则比
资产管理有限公司、吉林森工森林特色
价采购，在关联企业
购买商品 食品有限公司、吉林省林海雪原饮品有 20,000.00 8,666.75
采购量未达预期金
限公司、中国吉林森林工业集团进出口
额。
有限责任公司、吉林森工开发建设集团
有限公司、中石化易捷销售有限公司、
吉林森工碳资产管理有限公司等
主要系本期森林经
营业务规模缩减，向
吉林省红石林业局、吉林省露水河林业
关联方采购的劳务、
接受劳务 局、吉林森林工业集团财务有限责任公 2,000.00 171.25
水、电、建筑服务以
司、吉林森工开发建设集团有限公司等
及后勤服务未达预
期金额。
吉林省红石林业局、吉林森工森林康养 主要系本期森林经
租赁业务（作 发展集团有限责任公司、中国吉林森林 营业务规模缩减，向
1,000.00 142.8
为承租方） 工业集团有限责任公司、赵志华、陈爱 关联方支付的租金
莉等 相应减少。
主要系公司向关联
租赁业务（作 中国吉林森林工业集团有限责任公司、 方企业出租房产、土
5,000.00 3,519.20
为出租方） 吉林省红石林业局等 地、林区公路的租金
未达预期金额。
本公司按市场化原
中国吉林森林工业集团进出口有限责 则选择供应商。本期
代理进出口 500 0
任公司 未与该公司开展业
务。
2
中国吉林森林工业集团有限责任公司、
吉林省红石林业局、吉林省泉阳林业
局、吉林森工集团松江河林业有限公
司、吉林省三岔子林业局、吉林森工人
造板集团有限责任公司、吉林森工人造
本期向对关联方的
板资产管理有限公司、吉林森工森林康
销售商品 20,000.00 9,041.91 销售商品未达预期
养发展集团有限责任公司、吉林森工森
金额所致。
林特色食品有限公司、吉林省林海雪原
饮品有限公司、吉林森工开发建设集团
有限公司、中石化易捷销售有限公司、
常州璞信通远创业投资合伙企业（有限
合伙）等
本期现金回笼情况
年末借款余 中国吉林森林工业集团财务有限责任 较好，未向森工财
30,000.00 0
额 公司、吉林森工集团投资有限公司 务公司、森工投资
公司借款。
本期现金回笼情况
吉林森林工业集团财务有限责任公司、 较好，未向森工财
借款利息 1,800.00 0
吉林森工集团投资有限公司 务公司、森工投资
公司借款。
年末存款余
吉林森林工业集团财务有限责任公司 0.00 0.00
额
存款利息收
吉林森林工业集团财务有限责任公司 120 100.49
入
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
本次预计金额
占同类 披露日与关 占同类
关联交易 本次预 2020 年度实 与上年实际发
关联人 业务比 联人累计已 业务比
类别 计金额 际发生金额 生金额差异较
例（%） 发生的交易 例（%）
大的原因
金额
中国吉林森林工业集团有限责
任公司、吉林省红石林业局、吉 主要系公司为
林省泉阳林业局、吉林森工集团 增加销售范
松江河林业有限公司、吉林省三 围，提高产品
岔子林业局、吉林森工人造板集 的市场竞争
销售商品 团有限责任公司、吉林森工人造 20,000.00 14.00 1,011.17 9,041.91 6.59 力，拓宽公司
板资产管理有限公司、吉林森工 主营产品销售
森林康养发展集团有限责任公 渠道，加大对
司、吉林森工森林特色食品有限 关联方的销售
公司、吉林省林海雪原饮品有限 力度所致
公司、吉林森工开发建设集团有
3
限公司、中石化易捷销售有限公
司、常州璞信通远创业投资合伙
企业（有限合伙）等
吉林省红石林业局、吉林省露水
河林业局、吉林省泉阳林业局、
吉林森工人造板集团有限责任
公司、吉林森工人造板资产管理 主要系本期公
有限公司、吉林森工森林特色食 司经营规模扩
购买商品 品有限公司、吉林省林海雪原饮 20,000.00 20.00 564.39 8,666.75 25.50 大，预计向关
品有限公司、中国吉林森林工业 联方采购增加
集团进出口有限责任公司、吉林 所致
森工开发建设集团有限公司、中
石化易捷销售有限公司、吉林森
工碳资产管理有限公司等
本期预计向关
中国吉林森林工业集团财务有
年末借款余 联方借款作为
限责任公司、吉林森工集团投资 30,000.00 12.00 0.00 0.00 -
额 流动资金周转
有限公司
使用
吉林森林工业集团财务有限责
本期预计向关
利息支出 任公司、吉林森工集团投资有限 1,800.00 13.00 0.00 0.00 -
联方借款所致
公司
吉林森林工业集团财务有限责 利息收入增加
利息收入 600.0 30.0 135.50 100.49 3.18
任公司、吉林省红石林业局 所致
主要系预计本
期向关联方采
吉林省红石林业局、吉林省露水
购的劳务、
河林业局、吉林森林工业集团财
接受劳务 2,000.00 9.00 0 171.25 1.98 水、电、建筑
务有限责任公司、吉林森工开发
服务以及后勤
建设集团有限公司等
服务等预计增
加所致
租赁业务 吉林省红石林业局、中国吉林森 主要系预计关
（作为承租 林工业集团有限责任公司、赵志 1,000.00 80.00 35.7 142.8 19.22 联方租赁业务
方） 华、陈爱莉等 增加所致
主要系吉林省
租赁业务
中国吉林森林工业集团有限责 红石林业局承
（作为出租 5,000.00 95.00 1500.00 3,519.2 100.00
任公司、吉林省红石林业局等 租公司资产所
方）
致
二、关联方介绍和关联关系
（一）控股股东情况
公司名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司
法人代表：王树平
4
注册地址：长春市人民大街 4036 号
注册资本：50,554 万元人民币
成立日期：1999 年 4 月 28 日
经营范围为：森林抚育、森林管护、森林采伐、植树造林；经营木材、锯材、
人造板、木质家具、百叶窗、地板等各种木制品(由分支机构凭许可证经营)，林
化产品，林业副产品、山野菜、森林菌类、林副土特产品，金属材料、五金化工
产品、建材、普通机械、矿产品；房地产开发与经营；投资；汽车租赁；承包境
外工程和境内国际招标工程，上述所需的设备材料；按国家规定在海外举办各类
企业；中药材种植；煤炭经营；钢材、粮油收购和销售；黄金制品、白银制品、
珠宝首饰；化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学
品）；以下由子公司凭许可证经营：瓶（桶）装饮用水生产销售、苗木经营、经
济动植物养殖、国内外旅游服务、电子商务、非融资性担保、保险代理、典当、
对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不包括海员）、食品加工、健康保健
养老服务、医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
截至公告披露日，森工集团持有本公司 216,254,080 股，占公司总股本的
30.24%，是公司的控股股东。
（二）不存在控制关系的关联方情况
序
企业名称 与本企业关系 基本情况
号
同一母公司 住所 桦甸市红石镇
法定代表人 孙颖奇
注册资本 25000 万元
经济性质 国有企业
集团控股比例 100%
经营范围 木材、木制品、林副产品加工及销售；保健食品制造及销售；
吉林省红
1 公路工程建筑、公路养护服务（以上项目仅限下属企业经营）；
石林业局
物资、电力、暖气、自来水供应及销售；预包装食品、散装食
品批发兼零售；钢材、木材、粮油收购和销售；五金工具、金
属材料、黄金制品、白银制品、珠宝首饰、建筑材料加工及销
售；燃料油（除危险品外）、化工原料、化工产品（除危险化
学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；中
草药、苗木、菌类、坚果、山野菜收购、种植、加工及销售；
花卉种植、加工及销售；蜂蜜、灵芝孢子粉收购、生产、加工
5
及销售；森林管护、森林培育、营林抚育、森林防火、森林病
虫害防治、林产品加工及销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
同一母公司 住所 白山市江源区三岔子镇
法定代表人 宋健
注册资本 46000 万元
经济性质 国有企业
集团控股比例 100%
经营范围 森林经营，木材生产，木制品加工销售，企业内部客货运输，
企业内部机械制造修理，物资储备供应，畜牧养殖销售，中药
材（国家限制和禁止经营的品种除外）及农作物种植销售，房
地产开发；,林特产品采集加工销售 奇石加工销售（不含文物
吉林省三 和国家禁止经营的品种）；绿化苗木种植驯化（国家重点保护
2 岔子林业 的野生植物除外）；森林旅游；森林防预***锅炉安装修理；
局 锅炉配件、水暖器材、耐火材料零售，电力供应（按供电合同
经营）、铁路专用线有偿使用，房屋机械设备租赁，局内自有
闲置报废房屋、机械设备销售，汽车修理；机械配件制造及销
售，（不含国家限制发展和须要前置审批的品种）企业内部道
路及房屋维修，环境卫生、内部绿化，种苗、花卉销售；木材、
粮油收购和销售；五金工具、金属材料（不含钢铁及危险品）、
黄金饰品、白银饰品、珠宝首饰（不含文物）；化工原料、化
工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒
化学品）；建筑材料（以上项目依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
同一母公司 住所 抚松县露水河镇东山街
法定代表人 赵伟
注册资本 19000 万元
经济性质 国有企业
集团控股比例 100%
经营范围 森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、
吉林省露
营林、进出口业务；房地产开发；原木及木制品加工、销售；
3 水河林业
煤炭经营；钢材、木材、粮油收购、销售；五金工具、金属材
局
料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产
品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学
品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）销售。（以下项目由
具备资质的分支机构经营：多种经营、工艺美术漆器加工、销
售；成品油储存、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
同一母公司 住所 抚松县泉阳镇东风街
法定代表人 胡建荣
吉林省泉 注册资本 4000 万元
4
阳林业局 经济性质 国有企业
集团控股比例 100%
经营范围 以下由具备资格的分支机构经营：木材销售；汽车运输（局
6
内）；公路养护（局内）；建筑材料；成品油零售；木材贮运；
种苗、资源开采、林业生产；文化旅游；人参、中药材种植；
火山灰、炉灰销售；水电运营发电；木材采运、森林抚育；房
地产开发；煤炭经营；钢材、木材、粮油收购、销售；五金工
具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原
料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、
易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5 吉林省临 同一母公司 住所 临江市鸭绿江大街 189 号
江林业局 法定代表人 李洪涛
注册资本 7000 万元人民币
企业类型 全民所有制
集团控股比例 100%
经营范围 抚育、森林采伐；原木、林产品多种经营销售；装卸运输服务;
汽油、柴油、润滑油、润滑脂零售（需国家专项审批的凭许可
证经营）；道路普通货物运输服务；森林管护、森林培育、森
林病虫害防治、林木采伐剩余物加工、销售；煤炭销售；钢材、
木材、粮油收购、销售；五金工具、金属材料、黄金制品、白
银制品、珠宝首饰、建筑材料、化工原料、化工产品、燃料油
（不含危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学
品）销售；苗木、绿化树、花卉、草坪、中草药种植、销售；
林木种子收购、销售；农作物（不含粮食）收购、种植、销售；
土特产品、水果、蔬菜初加工、销售；农业观光、采摘；园林
绿化工程服务；餐饮、住宿服务；代用茶加工、销售；家禽家
畜养殖、销售；养生保健服务；休闲观光活动；养老服务；碳
减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6 吉林省白 同一母公司 住所 蛟河市白石山镇白林路 18 号
石山林业 法定代表人 宋双林
局 注册资本 11000 万元
企业类型 全民所有制
集团控股比例 100%
经营范围 林木种植、采伐、锯材加工、木制品 .人造板制造/石材、宝
石开采加工、人参种植、食品加工（上述各项由分支机构经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
7 吉林省湾 同一母公司 住所 白山市江源区湾沟镇
沟林业局 法定代表人 刘春禄
注册资本 9000 万元人民币
企业类型 全民所有制
集团控股比例 100%
经营范围 木材采伐、运输、加工；绿化苗木经营（上述二项经营范围分
支机构经营）；森林防预；种植销售：林下人参、粮食作物、
果树、中药材（国家禁止经营的品种除外）、食用菌；动物饲
7
养（重点保护野生动物除外）；房屋租赁；计量检测；房地产
开发；矿产资源研发、矿产品销售（国家禁止和须前置审批的
品种除外）；木材、粮油收购和销售；销售：饮品（凭食品流
通许可证核定的经营范围）、五金工具、金属材料（不含钢材
及危险化学品种）、黄金饰品、白银饰品、珠宝首饰（不含文
物）、化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民
用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料；森林培育、森林防
火、森林康养、林业调查设计；农产品、林产品、土特产品种
植、采集、收购、加工、销售；林木育种、育苗、造林和更新；
森林经营管护和改培；林业有害生物防治。（依法须经批准的
项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
同一母公司 住所 抚松县松江河镇白山街
法定代表人 黄吉文
注册资本 24000 万元
经济性质 有限责任公司（国有独资）
集团控股比例 100%
经营范围 种苗、原木、木制品、建筑材料；土特产品、五味子、人参、
越桔种植、加工、销售；农作物种植、养殖；房屋出租；物资
购销、成品油零售、商贸；旅游景点开发建设、公司内部房屋
建筑工程总承包贰级；住宿、餐饮服务；饮料、矿泉水制造销
吉林森工 售；房地产开发；资源开采、加工；有线电视、转播；文化旅
集团松江 游、文化娱乐服务；艺术品制作销售；文化艺术人才培训；经
8 河林业 营各种体育赛事、文化艺术贸易会展、漂流服务、洗浴及用品、
（集团） 日用化学制品、代售航空机票、设计制作电视广告、利用自有
有限公司 电视台发布国内广告、公用电话、打字复印、传真服务、烟酒
糖茶、日用百货、旅游用品、旅游纪念品零售、庆典服务；物
业服务；林下种植、养殖；国内旅游业务、入境旅游业务；休
闲健身活动；化肥、农业生产资料销售；停车服务；汽车租赁；
铁路专用线租赁；森林资源管护、培育；森林病虫害防治；工
程机械设备租赁；工程设备安装；土建工程；土石方开挖销售；
道路运输；园林绿化；汽车救援；其他建筑服务；施工总承包；
生态修复；林木、各种绿化树、花卉、草坪和苗木种植及苗木
种子的生产、批发、销售。（以上所有项目由分公司经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同一母公司 住所 长春市朝阳经济开发区红梅大街丙十七路与丙二十二路交汇
吉林森工 公司参股公司 森工外墙办公楼四、五、六层
人造板集 法定代表人 刘笑平
9
团有限责 注册资本 156977 万元
任公司 经济性质 其他有限责任公司
集团控股比例 54.79%
8
经营范围 人造板、多功能墙体板及辅助材料的生产、销售及进出口业
务；本企业生产所需的机械设备、仪器、仪表及配件的销售、
安装、维修及进出口业务；农林副产品的经销；人造板及其他
技术推广；经济信息咨询；以自有资金对相关项目投资；投资
咨询、企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；
会议服务；广告业务；货物及技术进出口（不含出版物进口业
务）；文艺创作；销售机械设备、文化用品、电子产品；物业
服务；城市园林绿化设计施工（不包括证券、期货、信托投资、
金融等信息咨询业务，不得从事理财、非法集资、非法吸储、
贷款等业务）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同一母公司 住所 长春市朝阳区延安大街 1399 号
公司参股公司 法定代表人 张纪军
注册资本 50000 万元
经济性质 有限责任公司
集团控股比例 48.00%
吉林森林 经营范围 1、对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、
工业集团 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准
10
财务有限 的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位
责任公司 之间的委托贷款及委托投资；6、对成员单位办理票据承兑和
贴现；7、办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、
清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理
贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、对金融机构的股权
投资；12、有价证券投资***（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
同一母公司 住所 吉林省长春市二道区福安街 2813 号
法定代表人 王晓明
吉林森工 注册资本 86910 万元
开发建设 经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
11
集团有限 集团控股比例 100%
公司 经营范围 项目投资管理；房地产开发经营、装饰装潢、建筑工程施工（以
上各项凭资质证书经营）；建筑材料购销（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同一母公司 住所 长春市人民大街 4036 号
法定代表人 赵士猛
注册资本 1000 万元
中国吉林 经济性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
森林工业 集团控股比例 54.00%
12 集团进出 经营范围 进出口贸易（国家限定品种除外）；木材、木制品批发零售；
口有限责 人造板、地板、家具、林副土特产品、农副产品加工、销售；
任公司 机械设备、仪器仪表、金属材料、建材、纸浆、化工产品（不
含化学危险品）、服装经销；仓储；广告业务；室内外装饰装
潢（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；住宿、餐饮（由取得
经营资格的分支机构经营）；林木林地转让、买卖等交易中介；
9
粮食经销（粮食收购除外）；建筑石材、装饰材料经销；纸张、
纸制品的经销，煤炭经营；钢材、粮油收购和销售；五金工具；
黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料（不含化学危险品）；
建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
同一母公司 住所 长春市自由大路 6451 号
法定代表人 包卓
注册资本 70000 万元
经济性质 其他有限责任公司
集团控股比例 27.14%
经营范围 项目投资与资产管理（不含：理财、集资、吸储、贷款、期货、
保险、融资、证券业务）；投资方案策划；市场调研及项目可
行性分析论证；投资咨询服务；企业管理咨询与策划；经济信
吉林森工
息咨询；木制品、林副产品销售；煤炭经营（以上经营项目中
13 集团投资
经销单台出力大于等于 20 蒸吨、1 小时锅炉燃用煤炭及其制
有限公司
品以及禁止在禁燃区内销售高污染燃料，不在长春市经营）；
钢材（不含地条钢）、木材、粮油收购和销售；五金工具、金
属材料、黄金制品、白银制品、珠宝首饰、化工原料、化工产
品（不含危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化
学品、燃料油）销售（法律、法规和国务院决定禁止的项目，
不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般
经营项目可自主选择经营）X（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
同一母公司 住所 长春市南关区人民大街 4036 号后楼 402 室
法定代表人 王怀波
注册资本 10000 万元
经济性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
集团控股比例 100%
经营范围 人参、木耳、蓝莓及森林特色食品，蔬菜批发、零售，；中药
材的种植培养（限分司经营）、收储加工和批发零售（凭相关
吉林森工
许可证经营）；预包装食品研发（凭许可证经营）、推广、销
森林特色
14 售、技术推广；货运代理 、分批包装、仓储、配送服务（凭
食品有限
道路许可证经营）；货物进出口、技术进出口、代理出口（国
公司
家法律法规禁止的除外）；企业管理服务、企业信息咨询、企
业营销策划；木材、粮油收购和销售；五金工具、金属材料、
黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危
险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；建
筑材料销售。（以上经营范围涉及许可证经营的凭许可证经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
吉林森工 同一母公司 住所 长春市南关区人民大街 4036 号
森林康养 法定代表人 宋丹明
15
发展集团 注册资本 12308.38 万元
有限责任 经济性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
10
公司 集团控股比例 100%
经营范围 森林经营和管护；森林公园综合开发建设；森林康养产业咨
询；森林生物科技保健品技术开发、研究、管理及销售；森林
旅游开发建设；旅游景区规划设计、开发、管理；旅游地产开
发及管理；健康医疗产业项目的投资；林业科学研究服务；林
业项目投资及投资管理；林业项目投资信息咨询；利用自有资
产对外投资；医疗、养老项目投资及咨询；旅游汽车租赁、生
态旅游观光、水上旅游服务、健康养生服务、酒店开发及管理
（以上项目由子公司凭有效许可证经营）。煤炭经营；钢材、
木材、粮油收购和销售；五金工具、金属材料、黄金制品、白
银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监
控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；建筑材料、燃料
油（除危险品外）；（以上经营范围涉及许可证经营的凭许可
证经营）。组织文化艺术交流活动；承办展览展示服务；体能
拓展服务；研学服务；票务代理；组织承办研学实践活动（不
含培训）；餐饮服务；提供住宿服务；会议服务；林业观光服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
公 司 持 股 住所 常州市金坛区金坛大道 333 号金坛金沙科技金融中心 A 幢八
常州璞信 7.14%的股东 楼
通远创业 执行事务合伙人 常州嘉实创业投资合伙企业（有限合伙）
16 投资合伙 注册资本 1000 万元
企业（有 经济性质 有限合伙企业
限合伙） 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股子公司的 住所 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 3 层 303
关联人 室
法定代表人 叶慧青
注册资本 100000 万元
经济性质 有限责任公司(法人独资)
经营范围 销售食品；零售药品；出版物零售；销售日用品、针纺织品、
服装鞋帽、汽车、汽车配件、摩托车配件、机械设备、五金交
电（不含电动自行车）、电子产品、矿产品、建筑材料、化工
中石化易 产品（除化学危险品和一类易制毒化学品）、家用电器、新鲜
17 捷销售有 水果、新鲜蔬菜、未经加工的干果、食用农产品、消毒用品、
限公司 医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）；代（收）缴水电费服务；道路货物
运输（仅限 4.5 吨及以下普通货运）；汽车租赁（不含九座以
上客车）；技术开发、转让、服务、咨询、推广；软件开发；
体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；商务信息咨询；
汽车装饰；摩托车装饰；货物进出口、技术进出口、代理进出
口；机械设备租赁；出租商业用房；仓储服务；设计、制作、
代理、发布广告；经济信息咨询；票务代理（除机票）；物业
管理；（以下项目仅限分支机构经营）销售鲜肉；零售烟草；
餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
11
销售食品、零售药品、出版物零售以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
18 吉林省林 公司控股子公 住所 抚松县松江河镇松林大街
海雪原饮 司的参股公司 法定代表人 叶慧青
品有限公 注册资本 2792.0375 万人民币
司 类型 有限责任公司(国有控股)
经营范围 碳酸饮料、矿泉水、果菜汁饮料、植物蛋白饮料制造销售；本
地产土特产、地产药材及本企业生产所需植物原料种植、销
售。（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可
经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自
主选择经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
19 吉林森工 同一母公司 住所 吉林省白山市浑江区英才路 333 号(吉林森工白山人造板院
人造板资 内)
产管理有 法定代表人 安佰利
限公司 注册资本 10000 万元
经济性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
集团控股比例 100%
经营范围 资产管理；原木、坑木、小径木、锯末子销售；木材加工、销
售；普通锯材加工、销售；地板块加工、销售；木雕、工艺品、
木旋、削片加工、销售；集成材、刨花板、旋切板、刨切板、
单板、工具把、人造板加工、销售；房屋租赁；整套实木门、
家具及家具部件、桌椅加工、销售；水泥刨花板、硫酸钙板、
是高纤维板、纤维水泥板、中密度纤维板加工、销售；机械设
备、仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
20 吉林森工 同一母公司 住所 吉林省长春市经济开发区仙台大街 1468 号彩晶大厦 C 段 5 层
中森电子 法定代表人 李元伟
商务有限 注册资本 2000 万人民币
责任公司 经济性质 其他有限责任公司
集团控股比例 41.45%
经营范围 互联网信息服务项目；网络广告（在该许可的有效期内从事经
营）；广告策划（烟草广告、固定形式印刷品广告除外）；应
用软件开发；计算机系统集成；信息技术咨询服务；摄影服务；
旅游信息咨询；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服
务）；园林工程设计、施工；土木工程设计、施工；苗木种植；
销售粮油、黄金制品、白银制品、珠宝首饰、木材、木制品、
锯末、家具、建材、计算机配件、电子产品、日用百货、家用
电器、工艺美术品、服装服饰、五金交电、化工产品、燃料油
添加剂（以上两项易燃易爆及有毒化学危险品除外）；零售：
预包装食品兼散装食品（含酒类）（在该许可的有效期内从事
经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
12
21 吉林森工 公司参股公司 住所 吉林省长春市朝阳区延安大路 15 号
环境科技 法定代表人 吴欣
有限公司 注册资本 200 万元
经济性质 其他有限责任公司
经营范围 环保项目开发与应用，环保工程项目承包，环保工程施工，烟
气治理，水处理，环保设备加工、研发、销售，技术服务，环
境污染治理及专用药剂销售，环境工程治理，碳资产信息咨
询、碳减排项目开发，能源管理投资及运营、环境设施投资及
运营，土壤修复，环境设备设施租赁，环保科技领域内的政策
信息咨询、技术开发、技术转让及技术咨询，商务咨询、工程
咨询、企业咨询，会展服务；（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
22 吉林省吉 同一母公司 住所 长春市经济开发区仙台大街 1468 号
森房地产 法定代表人 潘国峰
开发有限 注册资本 5000 万元人民币
责任公司 企业类型 其他有限责任公司
集团控股比例 61%
经营范围 房地产开发经营、装饰装潢、建筑工程施工、项目管理（以上
各项凭资质证书经营）；建筑材料购销；房屋租赁 X（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23 吉林森工 同一母公司 住所 长春市人民大街 4036 号
集团物流 法定代表人 马宏
仓储供应 注册资本 1000 万元人民币
有限公司 经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
集团控股比例 100%
经营范围 物流配送、仓储服务、经济信息服务、通讯设备、森林扑火设
备、机电设备、机械配件的批发零售；森林病虫害防治所需药
械、除草剂（不含化学危险品）的批发零售、金属材料、建筑
材料的批发零售、劳动保护用品经销（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
24 吉林省森 同一母公司 住所 长白县十二道沟镇十三道沟村
工木业有 法定代表人 闫伟
限责任公 注册资本 100 万元人民币
司 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
集团控股比例 100%
经营范围 木制品加工、批发、零售(法律、法规和国务院决定禁止的，
不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般
经营项目可自主选择经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
25 吉林森工 同一母公司 住所 吉林省长春市南关区人民大街 4036 号
森林生态 法定代表人 王海洋
物产研究 注册资本 500 万元人民币
经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
13
院有限责 集团控股比例 100%
任公司 经营范围 科技中介服务；科技项目评估服务；科技交流和推广服务；野
生动植物保护和研究；种子种苗培育、销售及技术服务；林产
品、中药材采集、种植、研发、生产、销售及技术服务；山参、
人参种植、研发、生产、销售及技术服务；苗木花卉的研发、
生产、销售；园林景观工程的可研、投资、勘察、规划、设计、
施工、运营及技术服务；林地资产、林木资产的评估、保护和
利用；森林生态环境评估、监测服务；森林生态环境功能评估、
保护和利用；生态保护修复和生物多样性研究；森林经营、研
究和技术推广；林业有害生物防治技术推广和服务；森林防火
技术研究和推广；专业技术人才咨询服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
26 万宁润达 同一母公司 住所 海南省万宁市兴隆镇兴梅大道西侧 8 号吉森温泉养生酒店
实业有限 A105 号房
公司 法定代表人 郭颖波
注册资本 58100 万元人民币
经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
集团控股比例 100%
经营范围 房地产开发经营；酒店管理服务；种植业；养殖业；煤炭经营；
钢材、木材、粮油收购和销售；建筑材料、五金工具、金属材
料、黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（危
险化学品除外）销售。
27 吉林制材 同一母公司 住所 吉林省吉林市昌邑区天津街文庙胡同 11 号 2 号楼
厂集团有 法定代表人 孙颖琦
限责任公 注册资本 50000 万元人民币
司 经济性质 其他有限责任公司
集团控股比例 90%
经营范围 木材加工；企业管理；房地产开发与经营（凭资质证书经营）；
自有房屋租赁；场地出租；柜台租赁（消防审批合格后方可经
营）；装卸服务；外购热力供应；清洁服务；园林绿化工程施
工（凭资质证书经营）；物业管理服务（凭资质证书经营）；
花卉、木材、木制品、预包装食品、初级农产品、机械设备及
电子产品、建筑材料、汽车、家用电器、装潢材料（不含油漆）、
家具、纸制品、金属材料、金属制品、珠宝首饰、洗涤用品、
钢材、摄影器材、消防器材、体育用品、一类医疗器械、电线
电缆、卫生洁具、矿产品（不含石油制品）、五金交电、家庭
用品、化妆品、玩具、工艺美术品、服装鞋帽、皮革制品、针
纺织品、日用百货、化工产品（除危险化学品、监控化学品、
民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、陶瓷制品、饲料、
五金交电、化工原料（不含危险化学品）、燃料油（不含危险
化学品）批发兼零售；粮油收购、销售；投资咨询（不得从事
理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；仓储服务（不含
危险品）；商品买卖信息咨询；房屋建筑工程施工（凭资质证
书经营）；国内道路货物运输代理。（依法须经批准的项目，
14
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
28 青岛吉林 同一母公司 住所 山东省青岛莱西市沽河街道办事处老屋早村
森工苗木 法定代表人 杨瑞生
基地有限 注册资本 1000 万人民币
公司 经济性质 其他有限责任公司
集团控股比例 80%
经营范围 种苗培育，果蔬种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
29 连州吉森 同一母公司, 住所 连州市城南工业区(仅供办公使用)
南方林业 公司参股公司 法定代表人 丁文君
发展有限 注册资本 2000 万元人民币
责任公司 经济性质 其他有限责任公司
集团控股比例 75.50%
经营范围 造林、城镇绿化苗木的自用、批发、零售；销售自产木材；林
下经济作物养殖。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活
30 吉林省吉 同一母公司 住所 长春市解放大路 1562 号中吉大厦 19 层
森丰华矿 法定代表人 王永范
业集团有 注册资本 28000 万元人民币
限责任公 经济性质 其他有限责任公司
司 集团控股比例 72.86%
经营范围 金、银、铜、钨等有色金属、铁及非金属的矿山开采、选矿冶
炼、产品精炼、加工销售、科研开发、工程设计与建设、铁合
金系列产品的生产与销售和资本运营、矿山工程（采矿由分支
机构凭资质证书经营）X（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
31 吉林森工 同一母公司 住所 和龙市头道镇新华街
平岗绿洲 法定代表人 胡占东
现代农业 注册资本 500 万元人民币
开发有限 经济性质 有限责任公司（国有控股）
责任公司 集团控股比例 60%
经营范围 农副产品；种植、加工、销售；家禽、家畜；养殖、加工、销
售；农资经销；农业机械租赁、服务；林木种苗种植、培育、
销售；林副产品；种植、加工、销售；中草药种植、加工、销
售；光伏发电项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
32 上海森工 同一母公司 住所 上海市宝山区真陈路 1000 号 4 楼 B 区 406 室
实业有限 法定代表人 柯金国
公司 注册资本 30000 万元人民币
经济性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
集团控股比例 60%
经营范围 木材、建材、电子产品、金属制品、橡胶制品、计算机软硬件、
工艺品、食用农产品（不含生猪产品）、饮水设备、钢材、混
15
凝土、有色金属、贵金属材料批兼零；从事货物及技术的进出
口业务；林业项目投资；自有设备租赁（除金融租赁）；物业
管理；货运代理；商务信息咨询；旅游咨询；餐饮企业管理（除
食品生产经营）；食品流通；金融信息咨询服务（除金融、证
券、保险业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、
金融知识流程外包；从事通讯设备、计算机网络信息科技领域
内的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；投资
咨询；商务信息咨询；证券咨询；数据处理；市场信息咨询与
调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）；
电子结算系统开发；供应链管理；仓储（除危险品）；电子商
务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
33 上海耀森 同一母公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 81 号 1 幢 6 层 605 室
投资有限 法定代表人 苏云忠
公司 注册资本 1000 万元人民币
经济性质 其他有限责任公司
集团控股比例 51%
经营范围 实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询，
商务咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），
证券咨询（不得从事金融、证券、保险业务），接受金融机构
委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融知
识流程外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包，房地
产开发经营，房屋建设工程施工，木制建设工程作业，海上、
航空、陆路国际货物运输代理，国内道路货物运输代理，物业
管理，会务服务，展览展示服务，旅游咨询（不得从事旅游社
业务），自有设备租赁（除金融租赁），电子商务（不得从事
增值电信、金融业务），木材、木制品、食用农产品（除生猪、
牛、羊等家禽产品）、烟草（仅限零售）、矿产品（除专控）、
机械设备、一类医疗器械、建筑装潢材料、通讯设备（除地面
卫星接收装置）、五金交电、商用车及九座以上乘用车、汽车
配件、办公用品、家居用品、化妆品、工艺品（除文物）、服
装鞋帽、纺织原料（除棉花收购）及纺织制品、日用百货、家
用电器、电子数码产品的销售，批发非实物方式：预包装食品
（不含熟食卤味、含冷冻冷藏），从事货物及技术的进出口业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
34 吉林森工 同一母公司 住所 吉林省长春市南关区人民大街 4036 号
信息传媒 法定代表人 李洪涛
有限责任 注册资本 1000 万元人民币
公司 经济性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
集团控股比例 51%
经营范围 广告设计、制作、代理、发布；网上贸易代理；软件开发；影
视动画制作；图文印刷（除出版物印刷）；电脑图文设计、制
作；动漫设计；互联网信息咨询；商务信息咨询；企业管理信
16
息咨询；餐饮咨询服务；展览展示咨询服务；旅游咨询服务；
信息数据服务；经销：农副产品、工艺品、酒水、饮料；土特
产加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司的关联交易的主要内容
1、公司与控股股东的全资子公司签订的资产租赁和综合服务等方面的持续
性关联交易；
2、公司向控股股东的全资子公司、控股及参股子公司和其他关联方销售矿
泉水等主要产品的交易。
公司上述关联交易是根据公司正常生产经营所必须的业务，有利于拓宽公司
主营产品销售渠道，加大对关联方的销售力度。
（二）关联交易的定价政策
关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有
损害公司及公司股东的利益。
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易
合同中予以明确。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公
开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不
对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。
五、独立董事独立意见
公司独立董事一致认为：本公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司
业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损
害公司及全体股东的利益。
董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股
东公平、合理，有利于公司的稳定经营。同意该关联交易事项，并将该事项提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会决议
17
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
4、董事会审计委员会意见
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年四月二十七日
18