吉林泉阳泉股份有限公司
   JILIN QUANYANGQUAN Co.,Ltd .
2021 年第一次临时股东大会会议文件


         二〇二一年九月三日
吉林泉阳泉股份有限公司                  2021 年第一次临时股东大会



                          目录

会议规则 ............................................... 2

会议议程 ............................................... 5

议案一、关于修改《公司章程》的议案...................... 6




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                         会议规则

      为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和

议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规和《公

司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本会议

规则。

      一、会议的组织方式

      1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席

会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事

效率为原则，认真履行法定职责。

      2、会议出席对象

      （1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理

人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2021 年

8 月 31 日，凡是在 2021 年 8 月 31 日下午上交所收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股

东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理

人出席会议；

      （2）公司董事、监事及高级管理人员；

      （3）公司聘请的律师；

      （4）经公司董事会批准参会的有关人士。

      二、会议表决方式

      1、股东大会会议表决方式：现场投票与网络投票。

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      （1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东大会会议通

知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东

可列席股东大会，但没有发言权、质询权、表决权。出席会议

的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表

决权，每一股份享有一票表决权。

      （2）网络投票：2021 年 9 月 3 日（星期五）9:15-9:25,

9:30-11:30，13:00-15:00。

      公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决

权。

      公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一

次投票表决结果为准。

      2、本次会议审议一项议题，为特别决议，由出席大会的股

东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权过 2/3 通过

方为有效。

       3、本次股东大会所审议的议案采取现场记名投票和网络投

票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上

写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。

      4、参与现场会议的股东及股东代理人可在：“同意”、“反

对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划

视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

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票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计

为“弃权”。

      三、表决统计及表决结果的确认

      1、根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规

则》的有关规定，本次股东大会现场监票小组由 2 名股东代表、

1 名监事和 1 名律师组成。其中，总监票人 1 名，由公司监事担

任。总监票人、监票人和律师负责表决情况的统计核实。出席

现场会议的股东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有

权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

      2、公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行网络投

票数据的汇总统计。

      3、会议主持人宣布各项议案现场投票的表决结果，并汇总

网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。

      四、其他事项

      公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次

股东大会，并出具法律意见书。



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        2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议名称        吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议时间        2021 年 9 月 3 日下午 14 点

会议地点        公司会议室

召开方式           现场会议    会议召集人            公司董事会

 主持人              姜长龙    会议法律见证    吉林今典律师事务所

   会           （一）主持人宣布股东及股东代理人到会情况

                （二）主持人宣布会议开始,宣读会议规则
   议           （三）会议审议议案:关于修改《公司章程》的议案
                （四）股东提问或发言

   议           （五）股东投票表决

                （六）主持人宣布休息十分钟
   程           （七）宣布现场投票表决结果




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                  吉林泉阳泉股份有限公司
                关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：
       吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完
善公司治理，根据相关法律法规，结合公司实际，拟对公司章
程相关条款作如下修订：
       原《公司章程》第八条 董事长为公司法定代表人。
       拟修订为：第八条 总经理为公司法定代表人。
       除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。
       以上议案，请各位股东审议。




                          吉林泉阳泉股份有限公司董事会
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