证券代码：600189        证券简称：泉阳泉      公告编号： 临 2021—041


                    吉林泉阳泉股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021
年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。
    会议审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
    为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金
投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 29,529 万元人
民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、通

知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现
金管理。
    具体内容详见公司临 2021-043 号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                            吉林泉阳泉股份有限公司董事会

                                                2021 年 9 月 1 日