证券代码：600189        证券简称：泉阳泉       公告编号： 临 2021—046


                    吉林泉阳泉股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日以书面送
达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021 年
9 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7
人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    公司同意将部分募集资金投资项目的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本
次议案不涉及变更募集资金用途，无需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司临 2021-048 号《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                            吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年九月十日