证券代码：600189           证券简称：泉阳泉       公告编号： 临 2021—051




                     吉林泉阳泉股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021
年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
       会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    公司董事会秘书时军先生因到退休年龄申请辞去董事会秘书职务，公司董事
会同意其申请并对其在担任董事会秘书期间的勤勉尽责表示感谢。
    根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规
定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，聘任金明女士为公司董事
会秘书，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘
书的公告》（公告编号：临 2021-052）。独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                       吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月三十日