证券代码：600189         证券简称：泉阳泉       公告编号： 临 2021—060




                   吉林森林工业股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021
年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
    经公司总经理王尽晖先生提名，董事会提名委员会2021年第二次会议审议
通过，董事会决定聘任王作臣先生（简历详见附件）为公司副总经理。聘期从
即日起至本届董事会任期期满之日止。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                            吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月十一日
附件：
                              王作臣简历



    王作臣，男，53 岁，研究生学历，高级经济师。历任吉林森工集团泉阳泉饮
品有限公司党委副书记、董事会秘书、副总经理，北京森工食品有限责任公司党
委书记董事长兼总经理，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、党委书记、董
事长，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长，吉林省吉森丰华矿业
集团有限公司监事会主席，吉林省自然王国健康食品有限公司董事长。