证券代码：600189           证券简称：泉阳泉     公告编号：2021-071

                    吉林泉阳泉股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   ●本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
    （二）股东大会召开的地点：公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              155,019,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              21.6751


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，会议由公司总经理王尽晖主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、公司董事会秘书金明女士、副总经理王海先生、副总经理王作臣先生、
党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。
       二、议案审议情况
           （一）非累积投票议案
           1、议案名称：关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
           审议结果：通过
       表决情况：
          股东类型                   同意                            反对                          弃权

                              票数             比例           票数          比例            票数              比例

                                              （%）                         （%）                             （%）

             A股           154,505,557        99.6682         514,300       0.3318                 0          0.0000




          2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
           审议结果：通过
       表决情况：
          股东类型                   同意                            反对                          弃权

                              票数             比例           票数          比例            票数              比例

                                              （%）                         （%）                             （%）

             A股           154,502,557        99.6663         517,300       0.3337                 0          0.0000




           （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                       同意                          反对                          弃权

序号                                   票数           比例           票数           比例           票数          比例

                                                      （%）                         （%）                        （%）

1      关于聘请 2021 年度公司审计      879,420          63.10        514,300         36.90                0              0

       机构的议案




           （三）关于议案表决的有关情况说明
           本次股东大会议案 1 的 5%以下股东表决情况已单独计票。
           三、律师见证情况
           1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
    律师：刘季、陈凤久
    2、律师见证结论意见：
    公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以
及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，
表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会的法律意见书。


                                               吉林泉阳泉股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 25 日