证券代码：600189          证券简称：泉阳泉    公告编号：临 2022—002



           吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东
             和参股公司合并重整事项的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要提示：
    ●本次中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）和
吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的合并重整事
项正在进行过程中，相关各方正按吉林省长春市中级人民法院（以下简称“长
春中院”）裁定延长期限的重整计划要求，推进、落实重整执行的相关工作，完
成时间尚存在不确定性。
    ●鉴于本次重整投资资金额度较大，能否按时支付存在不确定性。
    ●吉林省吉盛资产管理有限责任公司（以下简称“吉盛公司”）承诺将全
力推进重整融资及股权投资款的到位，将于2022年5月31日前向森工集团陆续支
付全部投资款，配合森工集团尽快执行完毕重整计划。


    2022 年 1 月 4 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到控
股股东森工集团转来的长春中院于 2021 年 12 月 31 日向吉林省市场监督管理厅
下发的《吉林省长春市中级人民法院协助执行通知书》【（2020）吉 01 破 5
号】：关于本院受理的中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集
团财务有限责任公司合并重整一案，本院作出的(2020)吉 01 破 5 号之一民事裁
定书已经发生法律效力。具体情况公告如下：
    一、本次重整的情况介绍
    1、2020 年 5 月 18 日，长春中院裁定受理大连三林木业有限公司提出的对
森工集团进行司法重整的申请（公司公告刊登于 2020 年 5 月 20 日《中国证券
报》、《上海证券报》）。
     2、2020 年 11 月 24 日，长春中院受理债权人提出的对财务公司进行重整的
申请（公司公告刊登于 2020 年 11 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
     3、2020 年 12 月 8 日，长春中院裁定对森工集团和财务公司实质合并重整
（公司公告刊登于 2020 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
     4、2020 年 12 月 28 日，森工集团和财务公司举行实质合并重整债权人会议
和出资人组会议，表决通过了《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林
工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）》及《中国吉林森林工业集团有限
责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）之出资人权益
调整方案》 公司公告刊登于 2020 年 12 月 29 日《中国证券报》、 上海证券报》）。
     5、2020 年 12 月 31 日，长春中院裁定：批准中国吉林森林工业集团有限
责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整计划；终止中国吉林
森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整程
序（公司公告刊登于 2021 年 1 月 4 日、1 月 7 日《中国证券报》、《上海证券
报》）。
      根据重整计划，本次重整后森工集团保留法人主体资格。森工集团原有出
资人权益全部无偿让渡给转股债权人，由吉盛公司以 26.2 亿元现金向重整后的
森工集团进行增资。吉盛公司持有重整后森工集团 60%的股权，剩余 40%的股权
由转股债权人持有。吉盛公司成为森工集团的控股股东，出资人权益调整完成后，
森工集团注册资本将由目前的 5.0554 亿元增加至 27.35 亿元（最终以工商登记
为准）。
     6、2021 年 1 月 27 日，吉盛公司与森工集团、财务公司和森工集团、财务
公司管理人签署《重整投资协议》，确定吉盛公司为森工集团重整投资人资格，
吉盛公司以现金认购股权及债权方式进行投资（公司公告刊登于 2021 年 2 月 2
日《中国证券报》、《上海证券报》）。
     7、2021 年 12 月 17 日，长春中院裁定：森工集团、财务公司合并重整计
划的执行期限和监督期限均延长 6 个月至 2022 年 6 月 30 日（公司公告刊登于
2021 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
     二、 法院裁定情况
     长春中院于 2021 年 12 月 31 日向吉林省市场监督管理厅下发《吉林省长春
市中级人民法院协助执行通知书》【（2020）吉 01 破 5 号】，裁定：
    关于本院受理的中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团
财务有限责任公司合并重整一案，本院作出的(2020)吉 01 破 5 号之一民事裁定
书已经发生法律效力。根据《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国民
事诉讼法》的有关规定。请协助执行以下事项:
    1、吉林省吉盛资产管理有限责任公司（统一社会信用代码：
91220000MA0Y5YBJ3K）向中国吉林森林工业集团有限责任公司以现金方式增资
2,620,000,000.00 元，增资后的中国吉林森林工业集团有限责任公司注册资本
增加至 2,734,726,781.94 元，吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有中国吉林
森林工业集团有限责任公司 60%股权(具体按照附件载明的持股人姓名和股份数
量进行划转)；
    2、将吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(统一社会信用代
码:112200007404684267)、中国青旅实业发展有限责任公司(统一社会信用代
码:91110101101124897Y)持有中国吉林森林工业集团有限责任公司股权全部无
偿让渡，用以抵债给债权人。由吉林森工森兴企业运营有限责任公司(统一社会
信用代码 91220000MA84JG6864)代转股债权人持有中国吉林森林工业集团有限
责任公司 40%股权(具体按照附件载明的持股人姓名和股份数量进行划转)；
    3、划转的股权已被司法冻结的，划转时应当一并办理解除司法冻结登记的
手续。
    三、森工集团营业执照变更情况
    根据长春市中院本次裁定，公司控股股东森工集团于 2021 年 12 月 31 日取
得了吉林省市场监督管理厅换发的营业执照，基本信息如下：
    1、统一社会信用代码：912200001239427510
    2、名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司
    3、类型：有限责任公司(国有控股)
    4、法定代表人：王树平
    5、住所:长春市人民大街 4036 号
    6、经营范围：森林抚育、森林管护、森林采伐、植树造林;经营木材、锯
材、人造板、木质家具、百叶窗、地板等各种木制品(由分支机构凭许可证经
营)，林化产品，林业副产品、山野菜、森林菌类、林副土特产品，金属材料、
五金化工产品、建材、普通机械、矿产品;房地产开发与经营;投资;汽车租赁;
承包境外工程和境内国际招标工程，上述所需的设备材料;按国家规定在海外举
办各类企业;中药材种植;煤炭经营;钢材、粮油收购和销售;黄金制品、白银制
品、珠宝首饰;化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒
化学品)；以下由子公司凭许可证经营；瓶（桶）装饮用水生产销售、苗木经
营、经济动植物养殖、国内外旅游服务、电子商务、非融资性担保、保险代
理、典当、对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不包括海员）、食品加
工、健康保健养老服务、医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
    7、注册资本：贰拾柒亿叁仟肆佰柒拾贰万陆仟柒佰捌拾壹元玖角叁分
    8、成立日期：1999 年 04 月 28 日
    9、营业期限：1999 年 04 月 28 日至 2026 年 08 月 24 日
    四、本次重整前后公司股权结构情况
    1、本次重整前




    2、本次重整后
    3、本次重整权益变动的具体情况详见公司于2021年1月7日披露的《关于间
接控股股东权益变动的提示性公告》、《收购报告书（摘要）》；2021年1月20
日披露的《收购报告书》、《北京盈科（长春）律师事务所关于<吉林泉阳泉股
份有限公司收购报告书>之法律意见书》、《中信证券股份有限公司关于吉林泉
阳泉股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》。
    五、本次重整的后续情况说明
    鉴于本次重整投资资金额度较大，吉盛公司寻求银行贷款、政府注资等多
种方式所需谈判时长超过原有预期导致投资款尚未支付到位，长春中院裁定
“森工集团、财务公司合并重整计划的执行期限和监督期限均延长 6 个月至
2022 年 6 月 30 日”。
    吉盛公司承诺将全力推进重整融资及股权投资款的到位，将于 2022 年 5 月
31 日前向森工集团陆续支付全部投资款，配合森工集团尽快执行完毕重整计划。
    六、对公司的影响
    1、截至公告披露日，森工集团持有公司股份数量为 216,254,080 股，占公
司股份总数的 30.24%，森工集团的一致行动人吉林省泉阳林业局持有公司股份
数量 4,919,058 股，占公司股份总数的 0.69%，森工集团和吉林省泉阳林业局
合计持有森工集团股份总数的 30.93%。公司严格按照中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项监管规定规范运作，具有独立完整的业务及自主经营
能力，资产、业务、财务、机构和人员等均独立于森工集团。公司不存在为森
工集团提供融资和担保的情形，森工集团不存在占用公司资金的情形。
    2、财务公司为公司参股公司，截至本公告披露日，公司持有该公司 24%的
股权，公司在该公司的存款余额为 0 元，公司不存在为财务公司提供融资和担
保的情形。公司对财务公司的长期股权投资采用权益法核算，截止 2020 年末，
公司对财务公司长期股权投资账面价值为零。
    3、本次重整系长春中院批准的森工集团、财务公司的合并重整计划，吉盛
公司持有重整后森工集团 60%的股权成为森工集团的控股股东，公司控股股东
森工集团的出资人权益发生变动。公司控股股东及实际控制人未发生变化即上
市公司控股股东仍为森工集团，实际控制人仍为吉林省国有资产监督管理委员
会。
       七、风险提示
    1、本次森工集团和财务公司的合并重整事项正在进行过程中，相关各方正
按长春中院裁定延长期限的重整计划要求，推进、落实重整执行的相关工作，
完成时间尚存在不确定性。
    2、鉴于本次重整投资资金额度较大，能否按时支付存在不确定性。
    3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。




                                    吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月五日