证券代码：600189          证券简称：泉阳泉          编号：临 2022-017



                   吉林泉阳泉股份有限公司
            第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日以发送
邮件和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会第六次会议通知，会议于
2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张贵春先生主持，应到监
事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经参会监事表决，一致通过了如下议案：
    1、2021 年度监事会工作报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、监事会对董事 2021 年度履职评价报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、2021 年度总经理工作报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、2021 年度财务决算报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、2021 年度利润分配预案
    公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
充分考虑了公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公
司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、《2021 年年度报告》及摘要
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及


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公司章程等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关
规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编
制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、2021 年度内部控制评价报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、2022 年度财务预算报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、关于 2022 年度与日常经营相关的关联交易的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、2022 年度生产经营、建设项目投资计划
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件
要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、关于计提资产减值准备的议案
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提资产减
值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、2022 年第一季度报告
    监事会认为：季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交

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易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一
季度的经营管理和财务状况；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司季报的
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    16、关于转让红石林业分公司资产负债的议案
    监事会认为：公司本次交易事项有利于公司从受国家政策影响而难以恢复的
木材采伐业务中脱离出来，收回资金，集中精力发展主业；本次关联交易决策程
序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议事项第 1、4、5、6、7、8、9、10、13、16 项，需提请公司 2021 年
年度股东大会审议。
    特此公告。




                                       吉林泉阳泉股份有限公司监事会
                                           二○二二年四月三十日




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