证券代码：600189              证券简称：泉阳泉             公告编号：临 2022—016



                     吉林泉阳泉股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日以发送
邮件和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第六次会议通知，会议于
2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7
人，实际参加会议的董事 7 人，公司监事和高级管理人员同时以通讯方式参加了
本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    1、2021 年度董事会工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、监事会对董事 2021 年度履职评价报告（非表决事项）
    3、2021 年度总经理工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、2021 年度财务决算报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、2021 年度利润分配预案

    2021 年 度 ， 公 司 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
105,290,472.76 元 。 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 累 计 可 供 分 配 利 润 为 -
1,084,684,256.05 元 。 其 中 ， 母 公 司 会 计 报 表 2021 年 度 实 现 净 利 润
38,454,401.29 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公
积金，加上以前年度结转未分配利润-1,839,654,130.32 元，母公司当期累计可
供股东分配的利润为-1,801,199,729.03 元。
     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
规定，公司 2021 年不满足规定的利润分配条件。董事会拟定 2021 年度利润分配
预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司临 2022-018 号《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公
告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、《2021 年年度报告》及摘要
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的公司《2021 年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案
    具体内容详见公司临 2022-019 号《关于续聘会计师事务所的公告》，公司独
立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立
意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、2021 年度独立董事述职报告
    该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
    该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2021 年度履
职情况报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、2021 年度内部控制评价报告
    该报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、2022 年度财务预算报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、关于 2022 年度与日常经营相关的关联交易的议案
    该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董
事发表了一致同意的独立意见。
    关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
    具体内容详见公司临 2022-020 号《2022 年度预计日常关联交易公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、2022 年度生产经营、建设项目投资计划
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、关于会计政策变更的议案
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司临 2022-
021 号《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、关于计提资产减值准备的议案
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司临 2022-
022 号《关于计提资产减值准备的公告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    16、董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    公司独立董事对该报告发表了独立意见，认为：《公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关法律法规
和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，对募集资金存放与实际使用情
况如实履行了披露义务。
    该专项报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    17、2022 年第一季度报告
    具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    18、关于转让红石林业分公司资产负债的议案
    该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董
事发表了一致同意的独立意见。
    关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
    具体内容详见公司临 2022-023 号《关于转让红石林业分公司资产负债的关
联交易公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    19、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
    公司 2021 年年度股东大会定于 2022 年 5 月 20 日召开，具体内容详见公司
临 2022-024 号《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述董事会决议事项第 1、4、5、6、7、8、10、11、12、15、18 项，需提
请公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                   吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                       二○二二年四月三十日