证券代码：600189          证券简称：泉阳泉       公告编号： 临 2022—033


                    吉林泉阳泉股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日以书面送
达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2022 年
6 月 14 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事
7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
    会议审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的
议案》，同意公司使用对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在上述额度范围内
资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资产品期限不
超过 12 个月，同意将董事会授权期限延长 12 个月（至 2023 年 8 月 30 日）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2022-032 号《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现
金管理授权期限的公告》。
    特此公告。




                                              吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 15 日