证券代码：600189          证券简称：泉阳泉       公告编号： 临 2022—045




                    吉林泉阳泉股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以通讯
方式向公司董事发出召开第八届董事会第七次会议通知，会议于 2022 年 9 月 5
日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本
次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、关于董事会换届选举的议案

    公司第八届董事会任期将于 2022 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第八届董事会
提名委员会提交的人选，确定的第九届董事会董事候选人名单如下（候选人简历
详见附件）：
    姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群，其中丁俊杰、
何建军、王冠群为独立董事候选人。
    独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站
（http: //www.see.com.cn）。
    独立董事针对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的议案
    独立董事、监事会、财务顾问对本议案均发表了同意意见，具体内容详见公
司临 2022—047 号公告《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的
公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    公司定于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司临 2022—048 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                           吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年九月七日
附件：
                        吉林泉阳泉股份有限公司
                       第九届董事会董事候选人简历



    姜长龙，男，54 岁，硕士研究生学历，正高级工程师。历任三岔子林业局景
山苗圃主任、景山林场场长、营林公司经理、资源林政处处长，苏里南吉森木业
有限公司副总经理，三岔子林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司
森林资源经营部部长，湾沟林业局党委书记、局长，中国吉林森林工业集团有限
责任公司副总经理、常务副总经理，本公司党委书记，第七届董事会董事长。现
任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委副书记、总经理，本公司党委书记，
第八届董事会董事长。


    王尽晖，男，58 岁，文学学士，正高级经济师。历任吉林公安专科学校教师，
吉林省化工进出口公司副总经理、公司法定代表人，吉林省旅游投资集团工会主
席，吉林森工开发建设集团副总经理，吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理，
本公司副总经理，第七届董事会董事。现任本公司党委副书记、总经理，第八届
董事会董事，长春市人大代表。


    苑占永，男，58 岁，本科学历，中级工程师。历任唐山建龙公司总经理，北
京华夏建龙矿业科技有限公司董事长兼总经理，北京建龙重工集团有限公司副总
裁，中国矿业联合会主席团主席，中国冶金矿山企业协会副理事长，《矿业研究
与开发》副理事长。现任北京华夏建龙矿业科技有限公司董事长兼总经理，本公
司第八届监事会监事。


    赵志华，男，50 岁，本科学历，高级工程师，高级经济师。历任苏州市吴县
藏书多服公司林业站技术员，苏州市平江区绿化工程队工程科科长。现任苏州工
业园区园林绿化工程有限公司总经理，江苏省风景园林协会理事，苏州市风景园
林学会监事长。


    丁俊杰，男，58 岁，博士研究生学历。历任北京广播学院教师、新闻系副主
任、新闻传播学院院长，中国传媒大学副校长。现任中国传媒大学教授，本公司
第八届董事会独立董事。


    何建军，男，49 岁，硕士研究生学历，注册会计师。历任吉林正大实业有限
公司会计，吉林粮食集团进出口有限公司主管会计，四平巨元瀚洋板式换热器公
司副总裁、财务总监、董事会秘书，吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人，
吉林省英飞尼迪投资管理有限公司总经理。现任苏州嘉睿资本管理有限公司风控
总监。


    王冠群，男，47 岁，研究生学历。历任天津顶益食品有限公司销售代表，广
州宝洁有限公司销售主管，郑州国华食品有限公司大区经理，郑州雪洋绿色食品
有限公司营销总监，河南斯美特食品有限公司市场总监、营销副总、总经理，北
京赢销力企业管理咨询有限公司总裁。现任中原广告研究院研究员，重庆市涪陵
榨菜集团股份有限公司独立董事，陈克明食品股份有限公司监事。