吉林今典律师事务所
         关于吉林泉阳泉股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会的
                  法律意见书

致：吉林泉阳泉股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林泉阳泉股份有限公

司章程》（以下称“章程”）的相关规定，吉林今典律师事务所（以

下称“本律师所”）接受吉林泉阳泉股份有限公司（以下称“公

司”）的委托，指派律师代表出席由公司 2022 年 9 月 5 日第八届董

事会第七次会议决议召开的公司 2022 年第一次临时股东大会（以下

称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师

法律意见。

    在出具法律意见书之前，本律师所代表参加了本次股东大会，

审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其

所提供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。

    本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材

料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师所在其中发表的

法律意见承担法律责任。

    本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等我国相关的法律、法规的规定，按照诚实守信、勤勉尽责

的职业道德和执业精神，就本次股东大会发表如下法律意见：



    一、 关于本次股东大会的召集程序
    公司本次股东大会是由公司第八届董事会第七次会议决议提起

召开，董事会决议公告和召开本次股东大会公告刊登在 2022 年 9 月

7 日 《中国证券报 》、《上海 证券报》 以及上海证券交 易所网 站

（www.sse.com.cn）上，公告通知全体股东。公告中列明了本次股

东大会于 2022 年 9 月 23 日下午 2 点在公司会议室召开，本次股东

大会提供网络投票，并对本次股东大会的议案、参加会议的人员、

参加会议登记办法等内容予以公告。

    本律师所认为，公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法

律、法规和章程的规定。



    二、 关于本次股东大会的召开程序
    公司董事长姜长龙主持本次股东大会现场会议，现场会议完成

了全部议程，现场会议由公司证券部人员负责记录。股东大会召开

时间、地点和会议内容与公告一致。

    本律师所认为，公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法

律、法规和章程的规定。



    三、 关于出席本次股东大会人员的资格
    本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，出席现

场会议以及参加网络投票的股东情况如下：

    （一）出席股东大会的股东及委托代理人的资格

    经当场验证，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及委

托代理人共 4 人，代表有表决权股份 198,110,431 股。

    （二）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票

数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 6 名，代表人公司股份

164,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

    （三）出席股东大会现场会议的其他人员

    出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事（含独立董

事）、监事、其他高级管理人员和律师代表。

    本律师所认为，出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均

具备出席资格和权利，符合相关法律、法规和章程的规定。



    四、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会的召集人（公司董事会）在会议通知公告中载明

了 4 项审议事项，具体议案如下：

    （一）关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的

议案。

    （二）关于选举董事的议案；

    1、选举姜长龙先生为第九届董事会董事；

    2、选举王尽晖先生为第九届董事会董事；
   3、选举苑占永先生为第九届董事会董事；

   4、选举赵志华先生为第九届董事会董事。

   （三）关于选举独立董事的议案；

   1、选举丁俊杰先生为第九届董事会独立董事；

   2、选举何建军先生为第九届董事会独立董事；

   3、选举王冠群先生为第九届董事会独立董事。

   （四）关于选举监事的议案；

   1、选举陈贵海先生为第九届监事会监事；

   2、选举李志洪先生为第九届监事会监事；

   3、选举胡建荣先生为第九届监事会监事。

   通过对现场会议表决和网络表决的计票、监票，本次股东大会

由出席大会有表决权的股东或委托代理人对上述议案进行逐项表

决，其中第一项议案采用非累积投票制投票，第二项、第三项和第

四项议案采用累积投票制投票。本次股东大会由参会有表决权的股

东及其委托代理人表决通过了上述四项议案，并选举姜长龙、王尽

晖、苑占永和赵志华为公司第九届董事会董事，选举丁俊杰、何建

军和王冠群为公司第九届董事会独立董事；选举陈贵海、李志洪和

胡建荣为公司第九届监事会监事。

   本律师所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规

和章程的规定，表决结果合法有效。



   五、结论意见
   综上所述，本律师所认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的

召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股

东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果

合法有效。



（以下无正文）