证券代码：600189         证券简称：泉阳泉        公告编号：临 2022—054




                   吉林泉阳泉股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日以通讯
方式向公司董事发出召开第九届董事会第一次会议通知，会议于 2022 年 9 月 23
日在公司三楼会议室召开。会议由董事长姜长龙主持，应到董事 7 人，实到董事
7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于选举董事长的议案
    会议选举姜长龙先生（简历详见附件 1）为公司第九届董事会董事长，任期
三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于第九届董事会专业委员会组成人员的议案
    第九届董事会专业委员会组成人员如下：
    1、战略委员会成员：姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、
王冠群。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。
    2、审计委员会成员：何建军、丁俊杰、王冠群、苑占永、赵志华。独立董
事何建军任审计委员会主任委员。
    3、提名委员会成员：丁俊杰、何建军、王冠群、姜长龙、王尽晖。独立董
事丁俊杰任提名委员会主任委员。
    4、薪酬与考核委员会成员：王冠群、何建军、丁俊杰、赵志华、苑占永。
独立董事王冠群任薪酬与考核委员会主任委员。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于聘任总经理的议案
    经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任王尽晖先生（简历详见附件 2）为
公司总经理，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于聘任其他高级管理人员的议案
    经公司总经理王尽晖先生提议，决定聘任王海先生与王作臣先生为公司副总
经理、白刚先生为公司财务总监（简历详见附件 3），聘期三年，从即日起至本届
董事会任期期满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于聘任董事会秘书的议案
    经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任金明女士（简历详见附件 4）为公
司董事会秘书，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                    吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                         二○二二年九月二十四日
附件 1：


                            姜长龙先生简历


    姜长龙，男，54 岁，硕士研究生学历，正高级工程师。历任三岔子林业局景
山苗圃主任、景山林场场长；三岔子林业局营林公司经理、三岔子林业局资源林
政处处长；苏里南吉森木业有限公司副总经理；三岔子林业局副局长；中国吉林
森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长；湾沟林业局党委书记、局长；
中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理、常务副总经理；本公司党委书记、
第七届董事会董事长。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委副书记、总
经理，本公司党委书记、第八届董事会董事长。
附件 2：


                           王尽晖先生简历


    王尽晖，男，58 岁，文学学士，正高级经济师。历任吉林公安专科学校教
师，吉林省化工进出口公司副总经理、公司法定代表人，吉林省旅游投资集团
工会主席，吉林森工开发建设集团副总经理，吉林森工吉林森邦公司党委书
记、总经理，本公司副总经理、第七届董事会董事。现任本公司党委副书记、
总经理、第八届董事会董事，长春市人大代表。
附件 3：


                        吉林泉阳泉股份有限公司
                         其他高级管理人员简历


    王海，男，56 岁，管理学博士，正高级经济师。历任中国吉林森林工业集团
有限责任公司经营管理部职员、办公室副主任，吉林森工圣鑫投资有限公司董事
长，长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司董事长，本公司证券部部长、董事会
秘书、第六届董事会董事、副总经理。现任本公司副总经理，苏州工业园区园林
绿化工程有限公司执行董事，上海溯森国际贸易有限公司总经理，抚松县露水河
天祥土特产有限公司董事长，吉林森工环境科技有限公司董事长。


    王作臣，男，54 岁，研究生学历，高级经济师。历任吉林森工集团泉阳泉饮
品有限公司党委副书记、董事会秘书、副总经理，北京森工食品有限责任公司党
委书记董事长兼总经理，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、党委书记、董
事长，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长，吉林省吉森丰华矿业
集团有限公司监事会主席，吉林省自然王国健康食品有限公司董事长。现任本公
司副总经理。


    白刚，男，50 岁，经济学学士，正高级会计师，中国注册会计师。历任中国
吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行
董事，本公司财务部部长，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、财务总监。
现任本公司财务总监。
附件 4：

                             金明女士简历


    金明，女，51 岁，硕士研究生，会计师、高级政工师。历任吉林泉阳泉股份
公司证券部副部长、证券事务代表、证券部部长。现任本公司第八届董事会秘书。