证券代码：600189           证券简称：泉阳泉     公告编号： 临 2022—059




                        吉林泉阳泉股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
    ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为拓展经营业
务，拟在吉林省白山市靖宇县设立全资子公司，从事食品饮料（包括浆果等健康
饮品）生产与销售业务，拟设立公司名称为吉林泉阳泉食品有限公司。
    ●拟投资金额 5,000 万元，公司拟以 2022 年 9 月 20 日参加司法拍卖所竞买
到的非货币资产及部分自有资金认缴全部出资，持有拟设全资子公司 100% 的股
权。
    ●公司本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    ●本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审议。
       特别风险提示：
    子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定
因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、对外投资概述
       （一）对外投资基本情况
    公司为了拓展经营业务，丰富产品品项，进一步提升市场竞争力，拟利用
2022 年 9 月 20 日参加司法拍卖所竞买到的适于建设食品饮料生产基地的资产
（详见公司 2022 年 9 月 22 日披露的《关于参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的
公告》），在吉林省白山市靖宇县设立全资子公司，从事食品饮料（包括浆果等健

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康饮品）生产与销售业务。
    拟设子公司名称为吉林泉阳泉食品有限公司，注册资本为 5,000 万元人民
币，由公司以非货币和货币出资方式认缴，公司持有其 100%股权，其中非货币出
资资产来源为公司 2022 年 9 月 20 日参加司法拍卖所竞买到的资产（成交金额为
3,448.05 万元），货币出资来源为自有资金。
    （二）董事会审议情况
    本次对外投资事项已经公司第九届董事会临时会议审议通过，无需提交公司
股东大会审议。
    （三）是否构成关联交易情况
    公司本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：吉林泉阳泉食品有限公司
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：5,000 万元人民币
    4、法定代表人：王作臣
    5、出资方式：以非货币出资为主
    6、持股比例：公司持有 100%股权
    7、注册地址：吉林省白山市靖宇县东兴乡太平村
    8、经营范围：食品生产、食品销售、粮食加工生产销售等（具体以登记机
关实际核准登记的为准）。
    三、本次投资对公司的影响
    本次设立全资子公司，符合公司发展战略，旨在拓展公司经营业务、丰富产
品品项，进一步提升公司的市场竞争力。
    该公司成立后，预计经过对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护
之后即可初步投入使用，相较新建项目可显著缩短投产周期、加快项目运营。
    本次投资行为，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，也不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
    四、本次投资的风险分析
    子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定

                                     2
因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
   第九届董事会临时会议决议。
   第九届监事会临时会议决议。


   特此公告。




                                         吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                               二〇二二年十月十三日




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