证券代码：600189         证券简称：泉阳泉       公告编号： 临 2022—057




                   吉林泉阳泉股份有限公司
               第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 7 日以通讯
方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2022 年 10 月 12
日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本
次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会授权公司副总经
理王作臣办理包括但不限于工商登记注册等相关事宜（具体内容详见公司公告临
2022-059）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                            吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                               二〇二二年十月十三日