证券代码：600189              证券简称：泉阳泉             公告编号：临 2023—017


                     吉林泉阳泉股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以通讯
方式向公司董事发出召开第九届董事会第二次会议通知，会议于 2023 年 4 月 28
日在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实际参加
会议的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    1、2022 年度董事会工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、监事会对董事 2022 年度履职评价报告（非表决事项）
    3、2022 年度总经理工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、2022 年度财务决算报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、2022 年度利润分配预案

    2022 年 度 ， 公 司 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
57,149,843.08 元 。 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 累 计 可 供 分 配 利 润 为 -
1,027,534,412.97 元 。 其 中 ， 母 公 司 会 计 报 表 2022 年 度 实 现 净 利 润
38,552,395.44 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公
积金，加上以前年度结转未分配利润-1,801,199,729.03 元，母公司当期累计可
供股东分配的利润为-1,762,647,333.59 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022 修订)》及《公
司章程》规定，公司 2022 年不满足规定的利润分配条件。董事会拟定 2022 年度
利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
    具体内容详见公司临 2023-019 号《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公
告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、《2022 年年度报告》及摘要
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的公司《2022 年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案
    具体内容详见公司临 2023-020 号《关于续聘 2023 年度公司审计机构的公
告》，公司独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可，并对该议案发表了一
致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、2022 年度独立董事述职报告
    该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
    该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2022 年度履
职情况报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、2022 年度内部控制评价报告
    该报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、2023 年度财务预算报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案
    该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董
事发表了一致同意的独立意见。
    关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
    具体内容详见公司临 2023-021 号《关于 2023 年度预计日常关联交易的公
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、2023 年度生产经营、建设项目投资计划
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、关于计提资产减值准备的议案
    公司董事会、监事会、董事会审计委员会、独立董事均对本议案发表了一致
同意意见。
    具体内容详见公司临 2023-022 号《关于计提资产减值准备的公告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    公司独立董事对该报告发表了独立意见，认为：《公司董事会 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关法律
法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，对募集资金存放与实际使
用情况如实履行了披露义务。
    该专项报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    16、《2023 年第一季度报告》
    具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    17、关于修订《公司章程》的议案

    具体内容详见公司同日披露的临 2023-023 号《关于修订<公司章程>的公
告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    18、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    19、关于修订《对外担保管理制度》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    20、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
    公司 2022 年年度股东大会定于 2022 年 5 月 22 日召开，具体内容详见公司
临 2023-024 号《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述董事会决议事项第 1、4、5、6、7、10、11、12、14、17、18 项，需提
请公司 2022 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                   吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                       二○二三年四月二十九日