锦州港股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提
                  交的法律文件的有效性的说明



     锦州港股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向辽西投资发
展有限公司出售 15 万吨级外航道工程资产（以下简称“本次交易”或“本次重
大资产出售”）。公司董事会对于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件有效性的说明如下：

     公司本次重大资产出售已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规
定，就本次重大资产出售相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程
序完整、合规、有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产出售所提
交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文
件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     特此说明。




     （以下无正文）
（本页无正文，为《锦州港股份有限公司董事会关于本次重大资产出售履行法定
程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）




                                             锦州港股份有限公司董事会

                                                       年    月    日