证券代码：600190/900952       证券简称：锦州港/锦港B股    公告编号：临2018-067

                    锦州港股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2018
年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件
方式发出。公司董事 11 人，参加表决的董事 11 人，会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于取得境外股权资产的议案》
    具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大
公报》及上海证券交易所网站刊登的临时公告《关于取得境外股权资产的公告》
（公告编号：临 2018-068）。
    （二）审议通过《关于向各合作融资机构申请 2019 年度综合授信额度的议
案》
    会议同意公司 2019 年向各合作融资机构（包含但不限于银行、金融租赁公
司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司、财务公司等）申请总额不
超过人民币 150 亿元的综合授信额度，其中单一融资机构授信总额不超过 30 亿
元。此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件

    公司第九届董事会第二十次会议决议


    特此公告。


                                                    锦州港股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十二月二十九日