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公司公告

锦州港:第十届监事会第三次会议决议公告2020-10-30  

                        证券代码:600190/900952      证券简称:锦州港/锦港B股   公告编号:临2020-053
债券代码:163483             债券简称:20锦港01


                   锦州港股份有限公司
             第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2020
年10月29日以通讯表决方式召开,会议通知于2020年10月19日以电子邮件和书面
送达方式发出。会议应参会监事9人,实际参加表决的监事9人。会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 13 号——
季度报告内容与格式(2016 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》的相
关要求,在全面了解和认真审核公司编制的 2020 年第三季度报告后,发表审核
意见如下:
    1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的各项规定;
    2、公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年 1-9 月份
的经营管理状况和财务状况;
    3、在提出本意见前,未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为;
    4、公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案》
    监事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长 24 个月,即延长至 2023
年 1 月 23 日。
    公司职工代表监事徐晓东先生、张建波先生、赵刚先生为本期计划持有人,
对本议案回避表决。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  锦州港股份有限公司监事会
                                                         2020 年 10 月 30 日