证券代码：600190/900952       证券简称：锦州港/锦港B股      公告编号：临2021-042
债券代码:163483               债券简称:20 锦港 01


                    锦州港股份有限公司
              第十届董事会第九次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2021
年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 17 日以
电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人。会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》
    公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    根据新修订的部门规章及规范性文件要求，结合公司的实际情况，会议同意
对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订和完善。修订后的公司《内幕信息
知情人登记备案制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                    锦州港股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 28 日