证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港 B 股 公告编号:2022-038 债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01 锦州港股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 28 其中:A 股股东人数 26 境内上市外资股股东人数(B 股) 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,353,961,361 其中:A 股股东持有股份总数 1,351,059,372 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,901,989 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 67.6205 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 67.4756 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.1449 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式进行表决。经公司半数以上董事推举,会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主 持,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事徐健先生、孙明涛先生、张惠 泉先生、王祖温先生因其他公务安排未能出席会议; 1 2、 公司在任监事 9 人,出席 6 人,监事李亚良先生、芦永奎先生、夏 颖女士因其他公务安排未能出席会议; 3、 公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议,财务总监李挺女士 列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司 2021 年年度报告和境外报告摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000 2、 议案名称:董事会 2021 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000 3、 议案名称:监事会 2021 年度工作报告 审议结果:通过 2 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000 4、 议案名称:独立董事 2021 年度履职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000 5、 议案名称:公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000 3 6、 议案名称:公司 2021 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000 7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000 8、 议案名称:关于前期会计差错更正的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000 4 9.00、议案名称:关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 9.01、议案名称:向关联人提供港口和其他服务 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 924,615,371 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 927,517,360 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000 9.02、 议案名称:向关联人采购商品 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 924,615,371 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 927,517,360 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000 9.03、议案名称:向关联人销售水电、蒸汽等 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,131,351,277 99.9915 96,000 0.0085 0 0.0000 5 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,134,253,266 99.9915 96,000 0.0085 0 0.0000 9.04、议案名称:向关联人销售商品 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,042,785,371 99.9907 96,000 0.0093 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,045,687,360 99.9908 96,000 0.0092 0 0.0000 9.05、 议案名称:接受关联人提供的劳务及其他服务 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,131,351,277 99.9915 96,000 0.0085 0 0.0000 B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,134,253,266 99.9915 96,000 0.0085 0 0.0000 10、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 6 A股 1,350,696,272 99.9731 363,100 0.0269 0 0.0000 B股 0 0.0000 2,901,989 100.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,350,696,272 99.7588 3,265,089 0.2412 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 公司 2021 年度利润 6 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000 分配预案 关于续聘会计师事务 7 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000 所的议案 关于前期会计差错更 8 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000 正的议案 向关联人提供港口和 9.01 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000 其他服务 9.02 向关联人采购商品 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000 向关联人销售水电、 9.03 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000 蒸汽等 9.04 向关联人销售商品 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000 接受关联人提供的劳 9.05 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000 务及其他服务 关于修改《公司章程》 10 291,500 8.1960 3,265,089 91.8040 0 0.0000 部分条款的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案第 1-9 项为普通决议事项,已获得出席本次股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;本次股东大会议案第 10 项为 特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 2、议案 9.00《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决,表 决结果详见上表; 3、涉及关联股东回避表决的议案为:议案 9.00《关于 2022 年度日常关联 交易预计的议案》: (1)持有公司 5%以上股份的关联股东东方集团股份有限公司对第 9.01、 9.02、9.04 项子议案回避表决; 7 (2)持有公司 5%以上股份的关联股东中国石油天然气集团有限公司对第 9.01、9.02、9.03、9.05 项子议案回避表决; (3)持有公司 5%以上股份的关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司对 第 9.03、9.05 项子议案回避表决; 4、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案为第 6-10 项,表决结果详见上 表。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务 所 律师:黄鹏、王鹤霏 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资 格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股 东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 锦州港股份有限公司 2022 年 5 月 20 日 8