证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2022-038
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,961,361
其中：A 股股东持有股份总数 1,351,059,372
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,901,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6205
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.4756
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。经公司半数以上董事推举，会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主
持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事徐健先生、孙明涛先生、张惠
泉先生、王祖温先生因其他公务安排未能出席会议；
1
2、 公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事李亚良先生、芦永奎先生、夏
颖女士因其他公务安排未能出席会议；
3、 公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2021 年年度报告和境外报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
2、 议案名称：董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
3、 议案名称：监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
4、 议案名称：独立董事 2021 年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
3
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
8、 议案名称：关于前期会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
4
9.00、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
9.01、议案名称：向关联人提供港口和其他服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,615,371 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 927,517,360 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000
9.02、 议案名称：向关联人采购商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,615,371 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 927,517,360 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000
9.03、议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,131,351,277 99.9915 96,000 0.0085 0 0.0000
5
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,134,253,266 99.9915 96,000 0.0085 0 0.0000
9.04、议案名称：向关联人销售商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,042,785,371 99.9907 96,000 0.0093 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,045,687,360 99.9908 96,000 0.0092 0 0.0000
9.05、 议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,131,351,277 99.9915 96,000 0.0085 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,134,253,266 99.9915 96,000 0.0085 0 0.0000
10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 1,350,696,272 99.9731 363,100 0.0269 0 0.0000
B股 0 0.0000 2,901,989 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,350,696,272 99.7588 3,265,089 0.2412 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2021 年度利润
6 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000
分配预案
关于续聘会计师事务
7 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000
所的议案
关于前期会计差错更
8 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000
正的议案
向关联人提供港口和
9.01 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000
其他服务
9.02 向关联人采购商品 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000
向关联人销售水电、
9.03 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000
蒸汽等
9.04 向关联人销售商品 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000
接受关联人提供的劳
9.05 3,460,589 97.3007 96,000 2.6993 0 0.0000
务及其他服务
关于修改《公司章程》
10 291,500 8.1960 3,265,089 91.8040 0 0.0000
部分条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案第 1-9 项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次股东大会议案第 10 项为
特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过；
2、议案 9.00《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决，表
决结果详见上表；
3、涉及关联股东回避表决的议案为：议案 9.00《关于 2022 年度日常关联
交易预计的议案》：
（1）持有公司 5%以上股份的关联股东东方集团股份有限公司对第 9.01、
9.02、9.04 项子议案回避表决；
7
（2）持有公司 5%以上股份的关联股东中国石油天然气集团有限公司对第
9.01、9.02、9.03、9.05 项子议案回避表决；
（3）持有公司 5%以上股份的关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司对
第 9.03、9.05 项子议案回避表决；
4、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案为第 6-10 项，表决结果详见上
表。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务
所
律师：黄鹏、王鹤霏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资
格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
锦州港股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
8
