2023 年第一次临时股东大会

        会议资料




      2023 年 3 月 9 日
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                锦州港股份有限公司
            2023年第一次临时股东大会议程
     一、现场会议召开时间、地点：
     （一）召开的日期时间：2023 年 3 月 9 日 14:30 时
     （二）召开地点：公司会议室
     （三）召开方式：现场与视频相结合
     （四）会议召集人：公司董事会
     二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
     （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
     （二）网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 9 日
                                  至 2023 年 3 月 9 日
     （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     三、参加人：
     （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履
行必要的登记手续后，均有权出席公司2023年第一次临时股东大
会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
     （二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律
师及公司董事会邀请的其他有关人员。


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四、会议议程
（一）审议事项
1.关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
2.关于选举董事的议案
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书




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2023 年第一次临时股东
大会审议事项之一


         关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
  各位股东、股东代理人：
       根据《民法典》《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上
  市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票
  上市规则》（2022 年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管
  指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范
  性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对
  2019 年 8 月 27 日对外发布的《对外担保管理办法》部分条款进
  行修订。
       本议案已于 2023 年 1 月 16 日经公司第十届董事会第二十次
  会议审议通过。修订后的全文已于 2023 年 1 月 17 日在上海证券
  交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露，敬请查阅。
       请予审议。




                                    二〇二三年三月九日




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2023 年第一次临时股东
大会审议事项之二



                             关于选举董事的议案
 各位股东、股东代理人：
       根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有
 关规定，经股东大连港投融资控股集团有限公司推荐，董事会提
 名尹世辉先生（简历见附件）为第十届董事会董事候选人，任期
 自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。同
 时，接替徐健先生担任第十届董事会战略委员会委员，以股东大
 会选举其担任董事为前提。
       本议案已于 2023 年 2 月 20 日经公司第十届董事会第二十一
 次会议审议通过，董事会提名委员会对尹世辉先生的任职资格进
 行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
 2023     年    2       月   21   日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （http://www.sse.com.cn）披露的《公司第十届董事会第二十
 一次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
       请予审议。


       附件：尹世辉先生简历



                                              二〇二三年三月九日




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附件：


                    尹世辉先生简历

    尹世辉，男，汉族，1969 年出生，中共党员，中国人民大
学法学学士，高级物流师。曾任大连港务局业务处副处长；大连
港香炉礁港务公司副经理；大连港香炉礁港务公司经理、党委书
记、纪委书记；大连港集团有限公司业务部部长；大连港集团有
限公司杂货码头公司总经理、党委书记；大连港集团有限公司总
经理助理、副总会计师；大连港集团有限公司副总经理、安全总
监；辽宁港口集团有限公司散杂货事业部总经理、综合事业部总
经理等职务。现任辽宁港口集团有限公司副总经理兼安全总监。




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