证券代码：600190/900952      证券简称：锦州港/锦港 B 股   公告编号：2023-012
债券代码：163483             债券简称：20 锦港 01


                     锦州港股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司办公室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                         17
 其中：A 股股东人数                                                    15
        境内上市外资股股东人数（B 股）                                  2
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,203,543,893
 其中：A 股股东持有股份总数                                 1,200,641,904
        境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    2,901,989
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                                 60.1083
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                           59.9634
        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                                    0.1449

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生（代董事长）主持，会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事曲伟先生因其它公务安排未能出席
本次会议；独立董事王祖温先生、杨华女士因其它公务安排未能出席本次会议；
          2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事李亚良先生、芦永奎先生、郎旭瑛
       女士、王君选先生、夏颖女士、李欣华女士因其它公务安排未能出席本次会议；
          3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议。
           二、     议案审议情况
               (一) 非累积投票议案
          1、       议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                             同意                            反对                       弃权
    股东类型
                       票数          比例（%）         票数    比例（%）        票数      比例（%）
    A股            1,200,518,604        99.9897       123,300      0.0103           0         0.0000
    B股                2,901,989       100.0000             0      0.0000           0         0.0000
普通股合计：       1,203,420,593        99.9897       123,300      0.0103           0         0.0000

          2、 议案名称：关于选举董事的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                             同意                            反对                       弃权
    股东类型
                       票数          比例（%）        票数     比例（%）    票数          比例（%）
    A股            1,200,626,604        99.9987       15,300       0.0013          0          0.0000
    B股                2,901,989       100.0000            0       0.0000          0          0.0000
普通股合计：       1,203,528,593        99.9987       15,300       0.0013          0          0.0000


          (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                    反对                  弃权
议案
                议案名称                            比例                比例                   比例
序号                                 票数                    票数                  票数
                                                    （%）              （%）                  （%）
2        关于选举董事的议案        3,528,489       99.5682   15,300    0.4318             0   0.0000

          (三)      关于议案表决的有关情况说明
          1、本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所
       持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
          2、本次未涉及关联股东回避表决的议案；
          3、本次未涉及优先股股东参与表决的议案；
    4、本次需对 5%以下股东表决情况单独记票，记票结果见上表。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
    律师：黄鹏、秦莹
    2、    律师见证结论意见：
    基于上述事实，北京金诚同达(沈阳)律师事务所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及
表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合
相关规定，本次股东大会合法有效。


    特此公告。


                                                   锦州港股份有限公司
                                                       2023 年 3 月 10 日


     上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


     报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议