证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股    公告编号：2023-031
债券代码：163483          债券简称：20锦港01



                   锦州港股份有限公司
           第十届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于
2023年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2023年4月14日以
电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人。会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    《 公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值损失的议案》
    具体内容详见临时公告《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值损失的公
告》（公告编号：2023-033）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件
    独立董事对《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值损失的议案》发表的
独立意见

    特此公告。
                                                   锦州港股份有限公司董事会
                                                        2023年4月29日