证券代码：600192        证券简称：长城电工         编号：2016－37


                   兰州长城电工股份有限公司
           第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年

9 月 8 日下午 16:30 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名，

实到 8 名，独立董事李雪峰因公出差委托独立董事刘志军代为表决。

公司监事列席会议。全体董事共同推举董事杨林先生主持会议。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决

方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

    一、《选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

    经与会全体董事认真讨论，选举杨林先生担任公司第六届董事会
董事长，选举张希泰先生任公司第六届董事会副董事长。任期与本届
董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
    经董事长提名，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：
    1、战略委员会：（五人）

    主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 毛建光 赵新民
    2、审计委员会：（四人）
    主任委员：刘志军。 委员：张建成 赵新民 李雪峰

    3、提名委员会：（三人）

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    主任委员：赵新民。 委员：杨春山 刘志军
    4、薪酬与考核委员会：（三人）

    主任委员：李雪峰。 委员：张建成 刘志军
    以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

    根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任杨林先生为
公司总经理；聘任白天洪先生为公司董事会秘书、兼任公司证券事务
代表。任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》
    根据总经理提名，并经提名委员会审查和建议，聘任毛建光先生、
张建成先生、白天洪先生、刘胜先生、王小龙先生为公司副总经理；

聘任张建成先生为公司总工程师；聘任费秋菊女士为公司财务总监。
任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    对以上公司经理层的聘任，公司独立董事赵新民、李雪峰、刘志

军均发表了同意的意见。

    特此公告。
  （以上聘用人员简历见附件）。



                                     兰州长城电工股份有限公司

                                           董 事   会

                                         2016 年 9 月 8 日
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附件：高级管理人员简历
    杨林，男，汉族，1961年10月出生，甘肃省武山县人，中共党员，
正高级工程师。1983年7月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气
自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商
管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。
    历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主
任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公
司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰
州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。
       2009 年 1 月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委
员，兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、兰州电机股份有限公
司董事；2016 年 2 月起暂行兰州长城电工股份有限公司总经理职责。
    毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃省天水市人，中共党
员，高级经济师。1986年9月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专
业，2003年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，大学本科学
历。
    历任天水星火机床厂生产处计划员、生产处副处长、厂长助理、
副厂长，天水长城果汁饮料有限公司董事、总经理、董事长、党委书
记；
    2006年4月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委
员。
    张建成，男，汉族，1966年10月出生，甘肃省天水市人，中共党
员，正高级工程师。1987年7月毕业于陕西科技大学自动化专业，获
工学学士学位。
    历任天水电气传动研究所设计员，副主任、总师办主任、所长助
理、副所长、总工程师、天水电气传动研究所有限责任公司董事长、
党委委员；
    2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、总工程师、

                                3
党委委员；2016年1月至今兼任新源动力股份有限公司董事。
       白天洪，男，汉族，1958 年 5 月出生，陕西省洋县人，中共党
员，高级政工师。 1987 年 7 月毕业于兰州大学新闻专业，1995 年毕
业于中央党校函授学院政治管理专业，大学本科学历。
       1977 年 1 月至 1981 年 10 月在中国人民解放军 59205 部队服役；
1981 年 11 月至 2008 年 12 月任天水二一三机床电器厂团委书记、党
办主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、党委书记；
期间曾兼任兰州长城电工股份有限公司第一、二届监事会监事、第三
届董事会董事、党委副书记、纪委书记；2009 年 1 月至 2012 年 7 月
任天水长城开关厂有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席；
2012 年 7 月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事会秘
书。
       刘胜，男，汉族，1965 年 11 月出生，甘肃省秦安县人，中共党
员，高级工程师。1987 年 7 月毕业于北方工业大学，大学本科学历，
2014 年 3 月毕业于西安交通大学工商管理学院 EMBA 专业，获工商管
理硕士学位。
       历任天水长城开关厂设计员、总师办副主任、研究所副所长、
数控车间主任、质量管理处处长、厂长助理、副厂长；天水长城开关
厂有限公司董事、副总经理、党委委员；天水二一三电器有限公司董
事、常务副总经理、总经理、党委委员；2012 年 7 月至今任兰州长
城电工股份有限公司副总经理。
       费秋菊，女，汉族，1962 年 4 月出生，山东省阳谷县人，中共
党员，高级会计师。2004 年 12 月毕业于中央党校函授学院财会专业，
大学本科学历。
       历任兰州长城电工股份有限公司财务部会计、副经理、经理。
2011 年 3 月至 2012 年 7 月任兰州长城电工股份有限公司副总会计师


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兼财务运营部部长。2012 年 7 月至今任兰州长城电工股份有限公司
财务总监。
    王小龙，男，汉族，1964年8月25日出生，甘肃省甘谷县人，中
共党员，大学本科学历，高级工程师，1985年7月毕业于西安交通大
学机械系铸造专业； 1985年8月至2012年7月在天水长城开关厂工作，
历任技术员、车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长、天水长城
开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、董事长；2012
年7月至今任天水长城开关厂有限公司董事、党委委员、总经理、法
定代表人。2011年6月至今兼任长城电工天水电器集团有限责任公司
副总经理；2013年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。




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