证券代码：600192         证券简称：长城电工       编号：2016－40


                   兰州长城电工股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 10 月
20 日 10:20 时在公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会
议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
    一、公司 2016 年三季度报告正文及全文
    监事会认为：公司 2016 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映
出公司 2016 年三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参
与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产
进行报废核销的议案
    监事会认为：本次报废核销有关资产程序符合资产报废核销的相关规
定和公司实际情况，本次核销有关资产经过评估后将从 “出城入园搬迁改
造土地收储及支持资金”中进行核销，将减少公司的部分资产和负债，对
公司经营成果无影响，且有利于优化公司的资产质量，有利于公司的长远
发展。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                     兰州长城电工股份有限公司
                                             监    事 会
                                         2016 年 10 月 22 日