证券代码：600192       证券简称：长城电工      公告编号：2016-39


                 兰州长城电工股份有限公司
            第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2016 年

10 月 20 日上午 9:00 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名，

实到 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。董事长杨林先生主

持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会

议以投票表决方式进行了表决，审议通过了以下议案：

    一、《公司 2016 年三季度报告正文及全文》

    具体内容详见 2016 年 10 月 22 日《上海证券报》及上海证券交

易所网站上披露的《兰州长城电工股份有限公司 2016 年三季度报告

正文及全文》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有

关资产进行报废核销的议案》

    具体内容详见 2015 年 10 月 22 日《上海证券报》及上海证券交

易所网站上披露的《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城

入园中有关资产进行报废核销的公告》。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、《公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》

    具体内容详见 2016 年 10 月 22 日《上海证券报》及上海证券交

易所网站《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时

股东大会的通知》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                    兰州长城电工股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2016 年 10 月 22 日




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