兰州长城电工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料




兰州长城电工股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会


         会议资料




      2016 年 11 月 8 日




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              兰州长城电工股份有限公司
          2016 年第三次临时股东大会会议议程

   会议时间：
   现场会议召开时间为：2016 年 11 月 8 日 下午 14:30
   网络投票时间为：2016 年 11 月 8 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
   时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
   13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
   9:15-15:00。
   会议地点：本公司办公楼五楼会议室
   会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   会议主持人：董事长杨林先生
   会议议程：
    ★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
    一、介绍出席会议人员   董事长杨                                               林
    二、介绍大会监票人为公司监事隋威；计票人为李章清
                            董事长杨                                              林
    三、审议《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产
进行报废核销的议案》
                            副总经理王小龙
    四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票
    五、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券
交易所信息公司
    六、宣读本次大会现场表决结果
           董事长杨                                                               林
    七、宣读关于本次大会的法律意见书
           正天合律师事务所律师
    八、 会议主持人宣布大会闭幕          董事长杨                                 林




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议案一：

               兰州长城电工股份有限公司
        关于对天水长城控制电器有限责任公司
       出城入园中有关资产进行报废核销的议案

    一、本次报废核销资产事项的基本情况
    （一）2015 年 12 月，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长
城电工”或“公司”）与天水市人民政府签订了《关于天水长城控制电
器有限责任公司出城入园搬迁改造土地收储及支持资金的协议》，按
照协议要求，天水长城控制电器有限责任公司（以下简称“长控公司”）
于 2016 年 12 月 30 日前完成搬迁改造工作。
    长控公司入园建设项目按计划推进，预计在 2016 年 11 月底完
成搬迁工作。为了顺利完成出城入园搬迁改造工作，长控公司以 2016
年 7 月 31 日为基准日，对该公司老厂区的实物资产进行了盘点清理，
并经审计评估，拟对不符合入园条件的设备、存货、厂房等实物资产
及土地等有关资产共计 13573.10 万元，按照出城入园政策在天水市
政府支付的“出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”中进行核销。
    （二）本次拟报废核销资产的事项经 2016 年 8 月 22 日公司总经
理办公会审议通过，根据甘肃省国资委相关规定，由甘肃安远励致资
产评估事务所对拟核销资产进行审计评估，并经公司 2016 年 10 月
20 日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过
了该事项。
    二、本次拟报废核销资产的具体情况
     （一）拟报废核销的资产账面情况
     本次拟报废核销的资产账面价值如下：
     1、存货：截止 2016 年 7 月 31 日，本次出城入园拟报废核销存


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货 7650.11 万元，其中：闲置残损存货 1007.46 万元，淘汰产品 6642.65
万元。
     2、固定资产：截止 2016 年 7 月 31 日，本次出城入园拟报废处
置的资产原值 4154.49 万元，净值 1825.45 万元，其中：房屋建筑物
39 栋、机械动力设备及其他非机械设备 476 台、运输设备 2 台、其
他设备 13 台。
     3、土地使用权：截止 2017 年 7 月 31 日，本次出城入园交由天
水市政府收储的土地为 186.09 亩，账面使用权价值为 6189.21 万元。
     （二）本次拟报废核销资产的评估情况
     甘肃安远励致资产评估事务所对该拟核销资产进行了评估,并于
2016 年 10 月 19 日出具了资产评估报告书（甘安励评报字[2016]第
046 号），评估结果如下：
    1、存货：账面净值为 7650.11 万元,评估净值为 1673.08 万元,评
估减值为 5977.03 万元，减值率为 78.13%。
    2、固定资产：账面原值 4154.49 万元 ，账面净值 1825.45 万元；
评估值原值为 8796.58 元，评估值净值为 2971.02 万元；评估原值增
值 4642.09 万元，净值增值 1145.57 万元，增值率 62.76%。
    3、土地：186.09 亩，在与天水市政府签订出城入园协议时已经
进行了评估，评估结果尚在有效期内，账面价值为 6189.21 万元。
    （三）根据评估结果和实际情况，本次拟核销的资产如下：
    1、存货 5977.03 万元，主要是淘汰产品，由于长控公司入园后
设备与产品完成了升级换代，原库存商品大部分被淘汰，无利用价值，
公司将按评估值进行处置，减值部分予以核销。
    2、固定资产中的设备，由于入园后不再使用，将按评估值进行
处置，减值部分 230.66 万元予以核销；固定资产中的房屋，随同土
地一并交由天水市政府，按账面净值 1176.2 万元予以核销。


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    3、土地（186.09 亩）将在 2016 年 12 月底前交由天水市政府收
储，按账面值 6189.21 万元予以核销。
    上述拟核销资产共计 13573.10 万元。
    三、本次报废核销资产对公司的影响
    公司收到天水市政府“出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”
后按照出城入园政策，将收到的资金计入了“专项应付款”（详见公
司 2015 年 12 月 24 日在上交所网站披露的“兰州长城电工股份有限
公司关于收到子公司出城入园搬迁改造土地收储支持资金后对公司
财务报表影响的说明”，公告编号：2015-38），本次拟报废核销资产
按照天水市政府出城入园的政策经过评估后将从该专项应付款中进
行核销，减少公司财务报表中的部分资产和负债，对公司经营成果无
影响。
    现提请股东大会审议该议案。




                                       兰州长城电工股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2016 年 11 月 8 日




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