证券代码：600192       证券简称：长城电工      公告编号：2017-09


                兰州长城电工股份有限公司
          关于修订《监事会议事规则》的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为进一步规范监事会议事程序和行为，细化议事方式和表决程序，
增强可操作性，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定，参照《甘肃省省属国有企业监事会议事规则指引》，结合
公司实际，公司拟对《监事会议事规则》（以下简称“规则”）进行全
面修订。主要修订内容：
    一、在修订后的《规则》“第一章 总则”中，增补“第三条 公
司审计监察部为公司监事会的日常办事部门，负责监事会会议的组织
和协调工作,包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负
责会议记录及会议决议的起草工作”。
    二、因《公司章程》中对监事会的性质、职权和监事的产生和监
督的资格等内容已明确规定，为不再重复，删除原《规则》中的“第
二章 监事会的性质、职权”和“第三章 监事会的产生与监督的资格”
章节及内容，修订后的《规则》中不再表述。
    三、将原《规则》“第四章 监事会工作程序”，修订为“第二章 监
事会议事程序”。具体内容修订为：
    1、因监事会的监督程序在公司《监事会当期监督工作管理》制
度中明确，将原“第十七条 监事会的监督程序”删除，新修订的《规
则》中不再表述。
    2、因原《规则》“第四章 监事会工作程序”中的第十八条和第
十九条涉及议事范围、议事方式、会议召开、会议通知、召开方式、

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会议表决、档案管理等内容规定不够具体，修订后的《规则》对“第
二章 监事会议事程序”中的相关内容进行了补充完善。
    修订后的《监事会议事规则》全文请见与本公告同日披露在上海
证券交易所网站的《长城电工监事会议事规则》（2017 年修订）。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                                    兰州长城电工股份有限公司
                                           监    事   会
                                          2017 年 3 月 2 日




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