证券代码：600192         证券简称：长城电工        公告编号：2017-10


                   兰州长城电工股份有限公司
       关于募投项目结项并将结余募集资金永久
                      补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

●募集资金投资项目：

    智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目、技术研发中心建

设项目、智能低压电器技术升级及产业化建设项目、基于 IGBT 器件

的变频与逆变装置产业化建设项目。

●项目结项后节余募集资金安排：

    募投项目结余募集资金 73,335,660.46 元将永久补充流动资金。

●本事项需提交公司股东大会审议批准。

    兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2

月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，

审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州长城电工股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]87 号文）核准，公司于

2013 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 10,000 万股，实

                                  1
       际募集资金净额为 524,980,432.24 元。

             二、募投项目实施情况

             截止 2016 年 11 月 30 日，公司本次募集资金建设实施的四个项

       目全部建设完成，于 12 月 20 日通过了瑞华会计师事务所和甘肃茂源

       会计师事务有限公司审计，并于 2017 年 2 月通过了甘肃省发改委组

       织的项目竣工验收。

             三、募集资金使用及结余情况

             经会计师事务所审计确定，本次实施的四个募集资金项目共完成

       投资 672,092,291.12 元，累计使用募集资金 457,467,555.85 元，四

       个募集资金专户结余资金（本金+收益）73,335,660.46 元。详见下

       表：
                          实际完成总投资    计划安排募集资金   募集资金累计使   募集资金专户余
序号       项目名称
                              （元）            （元）           用金额（元）     额（元）
       智能化新领域中高
 1     压开关设备产业化    363,665,226.38    334,980,432.24    278,002,756.03    59,988,949.86
       建设项目
       技术研发中心建设
 2                          75,012,999.24     65,000,000.00     57,319,735.00     8,681,410.07
       项目
       智能低压电器技术
 3     升级及产业化建设    166,365,812.35     85,000,000.00     82,145,064.82     3,460,842.04
       项目
       基于 IGBT 器件的
 4     变频与逆变装置产     67,048,253.15     40,000,000.00     40,000,000.00     1,204,458.49
       业化建设项目
合计          --           672,092,291.12    524,980,432.24    457,467,555.85    73,335,660.46

             四、募集资金结余的主要原因

             一是配比投入。公司为了确保募集资金项目按计划实施，根据项

       目计划，制定了项目建设资金由募集资金和实施主体自筹资金两部分

       按比例投入的计划。
                                               2
     二是强化管理。公司对项目建设资金实行统筹规划、统一管理，

严格执行预算。

     三是加强过程控制。在项目筹建、设计、施工、设备采购等环节

加强项目管理和成本控制，有效地节约了项目总投资成本。

     五、将募集资金结余永久补充流动资金的计划

     本次募集资金项目建设完成后，公司生产规模得到提升，配套流

动资金投入加大。为了支持主营业务发展，降低财务费用，提升公司

经济效益，公司拟将结余募集资金全部用于永久补充流动资金,具体

金额以实际划转日为准。

     上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专

项账户。募投项目未支付的尾款将由公司以自有资金支付。

     六、独立董事、监事会、保荐机构对结余募集资金使用的相关意

见

     （一）独立董事意见

     1、公司以较少的资金完成了四个募投项目，将项目结余募集资

金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资

金状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；

     2、公司关于将结余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了

必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理

制度》的规定。

                              3
    （二）监事会意见

    公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余募集资

金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》

和《募集资金使用管理制度》的相关规定，可节约公司财务费用，提

高资金使用效率。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

    （三）保荐机构意见
    长城电工本次使用结余募集资金 73,335,660.46 元永久补充流动

资金事项符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定，该事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必
要的法律程序。同意提交公司股东大会表决。
    综上，本保荐机构对长城电工实施本次使用结余募集资金
73,335,660.46 元永久补充流动资金事项无异议，自此，本保荐机构对
长城电工未尽事项的持续督导责任已正式结束。
    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第三次会议决议；

    2、公司第六届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事意见；

    4、保荐机构核查意见。

    特此公告。

                             兰州长城电工股份有限公司

                                    董 事 会

                                  2017 年 3 月 2 日



                              4