股票简称：长城电工         股票代码：600192         公告编号：2017-25


              兰州长城电工股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2017 年
10 月 25 下午 15:30 在公司五楼会议室召开，应到董事 7 人，实到 7
人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持
召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议
并通过了以下议案：
    一、《公司 2017 年三季度报告全文及正文》
    具体内容详见 2017 年 10 月 27 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《长城电工 2017 年三季度报告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《公司关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
    具体内容详见 2017 年 10 月 27 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《长城电工关于聘任 2017 年度审计机构的公告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    三、《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见 2017 年 10 月 27 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《长城电工关于修订<公司章程>的公告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    四、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
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    具体内容详见 2017 年 10 月 27 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《长城电工关于修订<股东大会议事规则>及<董事会
议事规则>的公告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    五、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见 2017 年 10 月 27 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《长城电工关于修订<股东大会议事规则>及<董事会
议事规则>的公告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    六、 关于将<公司总经理办公会议事规则>修订为<公司经理层工
作规则>的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于公司第六届董事会增补董事的议案》
    具体内容详见 2017 年 10 月 27 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《长城电工关于公司第六届董事会增补董事的公告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    八、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
    具体内容详见 2017 年 10 月 27 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《长城电工关于聘任公司副总经理及财务总监的公
告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》

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    具体内容详见 2017 年 10 月 27 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《长城电工关于召开 2017 年第一次临时股东大会的
通知》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               兰州长城电工股份有限公司
                                        董 事 会
                                   2017 年 10 月 27 日




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