证券代码：600192       证券简称：长城电工      公告编号：2018-16



                兰州长城电工股份有限公司
            第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2018 年
8 月 16 日 11:00 在公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3
名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
    一、公司 2018 年半年度报告全文和摘要
    监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；在提出本
意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于对“十三五”规划进行中期修订的议案
    监事会认为：“十三五”发展规划中期的修订对公司发展战略及
其指导思想、定位进行适应性调整，以保证公司沿着正确的方向发展；
系统梳理制约公司发展新的突出矛盾和问题，对公司发展措施及专项
工作方案进行适应性调整和补充，以保证发展目标顺利实现。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案
    监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度
                                  1
审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计
专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意公司继续聘任瑞华会计
师事务所为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告、
内部控制的审计工作。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、公司三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案
    监事会认为：公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，平衡股东的短期利益
和长远回报，对利润分配做出制度性安排，建立持续、稳定、科学的
股东回报规划与机制，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。
    以上三、四项议案经监事会审议通过后尚需提交公司股东大会审
议。
    特此公告。




                                   兰州长城电工股份有限公司
                                           监   事 会
                                        2018 年 8 月 18 日




                               2