证券代码：600192               证券简称：长城电工          公告编号：2019-06


                   兰州长城电工股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2019
年 3 月 26 上午 9:00 在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9
人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持
召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议
并通过了以下议案：
     一、《公司 2018 年度报告正文及摘要》
     具体内容详见 2019 年 3 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《长城电工 2018 年年度报告》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     二、《公司 2018 年度董事会工作报告》
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     三、《公司 2018 年度总经理工作报告》
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、《公司 2018 年度利润分配的预案》
     2018 年度，公司实现净利润 20,111,129.67 元，归属于母公司的
净 利 润 为 11,574,804.67 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润
11,574,804.67 元，期末可供股东分配利润为 533,069,309.67 元。
     根据公司《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年
股东回报规划》，拟按 2018 年度可供股东分配的净利润 11,574,804.67
元的 22.90 %，即 2,650,488.00 元进行利润分配，以 2018 年末公司股
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本总额 441,748,000 股为基数，每 10 股派现 0.06 元（含税）。
    2018 年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润
之比低于 30%，其主要原因：
    1.2019 年,公司在新产品研发和技术升级方面将加大投入；在“大
型电气传动系统与装备技术国家重点实验室建设项目”、“长城电工集
团管控模式下信息化系统集成与应用建设项目”等重点项目，资金需
求规模较大。
    2.公司在生产经营环节资金占用量大，现金流相对紧张，根据公
司持续发展的需求，拟用部分未分配利润补充流动资金。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    五、《公司 2018 年度财务决算报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    六、《公司 2019 年度财务预算报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    七、《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的
《兰州长城电工股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《公司 2019 年度经营管理计划》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《公司 2019 年度申请获得银行综合授信额度的议案》
    为全面落实公司确保一个发展目标，推进两项改革，突出三大重
点，强化六项保障（简称“1236”）的经营工作指导思想，完成年度
经营和工作目标，保证公司资金的流动性，保障公司生产经营的正常
开展，2019 年，公司拟向以下金融机构申请 47.60 亿元的综合授信
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额度,其中:中国建设银行股份有限公司 10.04 亿元；上海浦东发展银
行股份有限公司 4 亿元；中国银行股份有限公司 3.5 亿元；中国工商
银行股份有限公司 3.45 亿元；中国光大银行股份有限公司 3 亿元；
中国邮政储蓄银行股份有限公司 1 亿元；中国农业银行股份有限公司
3 亿元；中国交通银行股份有限公司 5.31 亿元；中信银行股份有限
公司 1.5 亿元；兴业银行股份有限公司 2 亿元；浙商银行股份有限公
司 1.5 亿元；兰州银行股份有限公司 2 亿元；华夏银行股份有限公司
0.8 亿元；招商银行股份有限公司 1 亿元；民生银行股份有限公司 0.5
亿元；中国进出口银行股份有限公司 5 亿元。
    在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署
相关法律文件，并请公司的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公
司对长城电工在总体授信范围内开展的信贷业务提供担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十、《公司 2019 年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易
所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2019 年拟向子公司提供
信贷业务担保额度的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十一、《公司 2019 年日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券报及上海证券交易所网
站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计
的公告》。
    本议案关联董事杨林、张希泰、白天洪回避表决。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。

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    十二、《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》
    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、《公司独立董事 2018 年度述职报告》
    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告需向公司年度股东大会汇报。
    十四、《公司关于变更董事及独立董事的议案》

    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于变更董事及独立董事
的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十五、《公司关于变更高级管理人员的议案》
    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于变更高级管理人员的
公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、《公司关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关
监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。
    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

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    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《长城电工关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                             兰州长城电工股份有限公司

                                     董   事 会

                                   2019 年 3 月 28 日




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