证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2018-09
兰州长城电工股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案需经股东大会审议
●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交
易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，
不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 3 月
26 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年日
常关联交易预计的议案》。关联董事杨林、张希泰、白天洪回避表决。
独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案需提交股东大
会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2018 年度，公司预计发生关联交易 7,580.26 万元，实际发生关
联交易 6,502.92 万元。具体关联交易情况如下表：
1
金额单位：万元
预计金额与实际发
关联交易 上年（前次） 上年（前次）实
关联人 生金额差异较大的
类别 预计金额 际发生金额
原因
上海明电舍长城开关有限公司 500.00 493.85 报告期市场变化和
向关联人 天水长城开关成套有限公司 80.00 0.00 产品结构变化，导致
购买商品 西安长开森源电工有限公司 2450.00 1424.01 采购货物量未达到
小计 3030.00 1917.86 预期
兰州电机股份有限公司 2000.00 679.17
天水长城果汁集团有限公司（其子公
司秦安长城果汁饮料有限公司、陇南 1200.00 1233.59
长城果汁饮料有限公司） 主要是关联方对市
向关联人
天水长城开关成套有限公司 40.00 0.00 场预估与实际产生
销售商品
偏差
西安长开森源电工有限公司 230.00 128.10
上海明电舍长城开关有限公司 180.00 67.20
小计 3650.00 2108.06
舟曲县两河口水电开发有限公司 400.00 172.41
向关联人
青海湟润水电有限公司 100.00 128.94 主要是报告期关联
提供设备
方设备维修及技术
维修及技
享堂峡水电开发有限公司 300.00 693.97 咨询需求增加所致
术咨询
小计 800.00 995.32
向关联人 兰州电机股份有限公司 15.00 14.21
提供租赁 小计 15.00 14.21
向关联人
西安长开森源电工有限公司 0.00 1.82 报告期关联方新增
提供运输
配送需求
服务 小计 0.00 1.82
向关联人 天水长城果汁集团有限公司 0.00 1409.05 向关联方收取了资
提供资金
金使用费
占用 小计 0.00 1409.05
向关联人 天水长城果汁集团有限公司 56.60 向关联方收取了技
提供管理
小计 0.00 56.60 术服务费
服务
接受关联
甘肃省机械工业总公司 85.26 0.00
人提供的 2018 年 2 月，关联关
租赁和物 系解除
小计 85.26 0.00
业服务
合计 7580.26 6502.92
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2019 年度，公司将根据实际情况签署相关合同或协议，并严格
执行，2019 年关联交易总额预计 7,665.00 万元，关联交易的项目及
金额预测如下：
2
金额单位:万元
本年年初至 本次预计金
占同类 披露日与关 占同类 额与上年实
关联交易 本次预 上年实际
关联人 业务比 联人累计已 业务比 际发生金额
类别 计金额 发生金额
例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因
上海明电舍长城开关有限公司 700.00 25.93 33.61 493.85 25.75
向关联人
西安长开森源电工有限公司 2000.00 74.07 484.06 1424.01 74.25
购买商品
小计 2700.00 100.00 517.67 1917.86 100
兰州电机股份有限公司 1000.00 32.79 0.00 679.17 32.22
天水长城果汁集团有限公司（其
子公司秦安长城果汁饮料有限公 1500.00 55.74 59.24 1233.59 58.52
向关联人
司、陇南长城果汁饮料有限公司）
销 售 产
品、商品 西安长开森源电工有限公司 200.00 6.56 0.00 128.10 6.08
上海明电舍长城开关有限公司 150.00 4.91 0.00 67.20 3.18
在原有业务
小计 2850.00 100 59.24 2108.06 100.00
的基础上，公
舟曲县两河口水电开发有限公司 400 40.82 0.00 172.41 17.32 司将力争扩
大合作，预计
向关联人
青海湟润水电有限公司 180 18.37 0.00 128.94 12.95 业务量将进
提供设备
一步增长
维修及技
享堂峡水电开发有限公司 400 40.81 100.00 693.97 69.73
术咨询
小计 980 100.00 100.00 995.32 100.00
向关联人 兰州电机股份有限公司 15 100.00 100.00 14.21 100.00
提供租赁
小计 15 100.00 100.00 14.21 100.00
向关联人 天水长城果汁集团有限公司 1000.00 100.00 0.00 1409.05 100.00
提供资金
占用 小计 1000.00 100.00 0.00 1409.05 100.00
向关联人
天水长城果汁集团有限公司 120.00 100.00 0.00 56.6 100.00
提供管理
服务 小计 120.00 100.00 0.00 56.6 100.00
合计 7665.00 100.00 776.91 6501.10 -
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况。
1.兰州电机股份有限公司
法定代表人：张希泰
注册资本：45600 万元
主营业务：电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的
研发、制造、销售；机电设备的安装、调试、系统集成和维修；厂房
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出租。经营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止及须取得专
项许可的除外）。
注册地址：甘肃省兰州市兰州新区汉水街 3666 号
2018 年度的主要财务数据：总资产 236,631.72 万元、净资产
91,782.43 万元、营业收入 43,659.15 万元、净利润-3,038.54 万元。
2.天水长城果汁集团有限公司
法定代表人：王小宏
注册资本：11133.9023 万元
主营业务：浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易（凭有效许可证经营）；
农副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）；本企业及
成员生产企业所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务；进口加工业务。
注册地址：甘肃省天水市麦积区下曲湾高新技术工业园
2018 年度的主要财务数据：总资产：72471.47 万元，净资产：
17938.41 万元，营业收入：27650.30 万元，净利润：879.43 万元。
（二）与上市公司的关联关系。
1.兰州电机股份有限公司系长城电工控股股东甘肃省国有资产
投资集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规
则》10.1.3（二）规定的关联关系。
2.天水长城果汁集团有限公司系长城电工控股股东甘肃省国有
资产投资集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上
市规则》10.1.3（二）规定的关联关系。
3.上海明电舍长城开关有限公司、西安长开森源电工有限公司为
公司全资子公司天水长城开关厂有限公司的参股子公司。
舟曲县两河口水电开发有限公司、青海湟润水电有限公司、享堂
峡水电开发有限公司均为公司全资子公司兰州长城电工电力装备有
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限公司的参股子公司。
（三） 在前期同类关联交易中， 关联方均按约定履行相关承诺，
未出现违约情形。各关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济
效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产
经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署
销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的
产品或服务价格为定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联
方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常
生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价
格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于
提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联
方股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对公司 2019 年度预计日常关联交易进行了事前审查，
认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认
为：2019 年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，
属于正常的商业行为；该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，
交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情
形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性；
独立董事对该等关联交易无异议，同意提交公司第六届董事会第十五
次会议审议。
独立董事在董事会上审议了该关联交易议案，并发表独立意见：
5
2019 年日常关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用
关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司
日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交
易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有
利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非
关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业
务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖；公司关联董事对本议案
进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案
的表决程序合法、合规。综上，独立董事同意公司 2019 年日常关联
交易的预计，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.长城电工第六届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事对公司 2019 年度日常关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于 2019 年日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 28 日
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