证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号：2018-10


                   兰州长城电工股份有限公司
             关于变更董事及独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于变更

董事及独立董事的议案》，具体情况如下：
    一、变更董事的事项
    公司董事会于近日收到董事白天洪先生提交的书面辞职报告。白
天洪先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、
董事会秘书、副总经理职务。白天洪先生辞职后将不在公司担任任何
职务。
    截止本公告日，白天洪先生持有公司 10218 股股份，上述股份的
变动遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
    白天洪先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司接受白天洪先生的辞
职申请，自辞职报告送达董事会时生效。
    为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司建议，
公司董事会提名及董事会提名委员会审核同意，王有云先生为公司第
六届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期与本届董事
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会任期一致。
    二、变更独立董事的事项

    公司董事会近日收到独立董事赵新民先生提交的书面辞职报告。
赵新民在公司担任独立董事已满六年，根据《关于上市公司建立独立
董事制度的指导意见》的规定，申请辞去公司独立董事、董事会提名

委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职
务。赵新民先生未持有公司股票，辞职将不在公司担任任何职务。
    鉴于独立董事赵新民先生辞职后，公司独立董事的人数将不足董

事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》等有关规定，赵新民先生的辞职报告将自公司
股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前赵新民先生将
继续履行独立董事职责。
    为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审核同意，雷海
亮先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。
    雷海亮先生已取得独立董事任职资格证书，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及
高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联
关系；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
    独立董事候选人雷海亮先生的任职资格和独立性将在在报送上
海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

    三、独立董事对上述事项的独立意见

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    公司独立董事经审阅王有云、雷海亮的履历等材料，认为上述人
员符合担任上市公司董事及独立董事的条件，能够胜任公司董事及独

立董事的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法
规和《公司章程》的相关规定。
    公司独立董事一致同意提名王有云为公司第六届董事会非独立

董事候选人，雷海亮为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提
交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核
无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司董事会对白天洪先生和赵新民先生在公司任职期间勤勉尽
责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                            兰州长城电工股份有限公司
                                      董 事 会
                                   2019 年 3 月 28 日
王有云简历：
    王有云，男，1968 年 6 月出生，汉族，甘肃和政县人，中共党
员，硕士，正高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任天水电气传
动研究所有限责任公司董事、总工程师、总经理，现任兰州长城电工
股份有限公司党委委员、副总经理，长城电工天水电器集团有限责任
公司董事、副总经理，天水电气传动研究所有限责任公司党委书记、
董事长。
雷海亮简历：
    雷海亮，男，1972 年 11 月出生，毕业于西北政法大学，律师。
曾任甘肃正天合律师事务所律师，现任甘肃赛莱律师事务所主任、兼
任兰州市平凉商会副会长兼秘书长、甘肃政法学院客座教授。
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