证券代码：600192          证券简称：长城电工         公告编号：2019-33


                   兰州长城电工股份有限公司
          第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2019 年
7 月 18 日下午 16:00 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名，
实到 9 名。公司监事、高管列席会议。会议由副董事长张希泰先生主
持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以
投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
    一、关于选举董事长的议案
    经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第六届董事
会董事长。任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案
    公司原第六届董事会董事长杨林先生已经辞去董事长及董事会
相关专门委员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会拟对战略
委员会、提名委员会委员进行调整。
    原第六届董事会战略委员会和提名委员会组成情况如下：
    1、战略委员会（四人）：
    主任委员：空缺。 委员：张希泰        谢军 王小龙     雷海亮。
    2、提名委员会（二人）：
    主任委员：雷海亮。 委员：刘志军。
    现调整为：
    1、战略委员会（五人）：

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    主任委员：张志明。 委员：张希泰       谢军   王小龙      雷海亮。
    2、提名委员会（三人）：
    主任委员：雷海亮。 委员：张志明       刘志军。
    以上人员任期与公司第六届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于聘任公司总经理的议案
    根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任王小龙先生
为公司总经理。任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的意见。
（王小龙简历附后）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于拟对部分子公司进行更名的议案
    详见公司于 2019 年 7 月 19 日刊载在上海证券报及上海证券交易
所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行更
名的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于拟对部分子公司进行股权划转的议案
    详见公司于 2019 年 7 月 19 日刊载在上海证券报及上海证券交易
所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行股
权划转的公告》。独立董事对此事项发表了同意的意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   兰州长城电工股份有限公司
                                          董   事 会
                                        2019 年 7 月 19 日

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王小龙简历

    王小龙，男，汉族，1964 年 8 月出生，甘肃省甘谷县人，中共

党员，大学本科学历，高级工程师，1985 年 7 月毕业于西安交通大

学机械系铸造专业。1985 年 8 月至 2012 年 7 月在天水长城开关厂工

作，历任技术员、车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长，天水

长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、董事长；

2012 年 7 月至 2013 年 6 月任天水长城开关厂有限公司执行董事、党

委委员、总经理、法定代表人；2013 年 7 月至今任兰州长城电工股

份有限公司副总经理。2017 年 12 月至今代行兰州长城电工股份有限

公司总经理职责，期间 2017 年 12 月至 2019 年 7 月兼任天水长城开

关厂有限公司党委书记、董事长、法定代表人。




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